证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-077
普联软件股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员涉及偶发性关联交易确认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 31 日召开第四届董
事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员涉及偶发性关联交易确认的议案》，现将相关事项内容公告如下。
一、关联交易产生的原因及确认情况
2023 年 7 月 31 日，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会
议审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任乔海兵女士为公司副总经理、董事会秘书，从该日起乔海兵
女士成为公司关联自然人。鉴于 2021 年 11 月至 2023 年 6 月，乔海兵女士时任
山东京博控股集团有限公司（以下简称京博控股）财务负责人、首席财务官、财务与资产管理中心总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，因上述聘任事项，京博控股视同为公司关联人，故将公司与京博控股、京博控股供需链分公司已经发生的交易作为偶发性关联交易加以确认。
2022 年 11 月、12 月，公司与京博控股签订《山东京博控股集团有限公司资
金管理平台合同》，合同就京博控股委托公司提供资金管理平台项目的相关平台产品开发、实施服务事项进行了约定。2023 年 3 月，公司与京博控股供需链分公司签订《技术服务框架协议》，协议就公司为其提供财务风控辅助管理系统技术服务有关事项进行了约定，根据双方确认的工作量，按季度结算服务费。与京博控股的上述交易事项金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。
2023 年 7 月 31 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司
高级管理人员涉及偶发性关联交易确认的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次偶发性关联交易确认事项
无需提交股东大会审议。
二、关联方京博控股基本情况
企业名称：山东京博控股集团有限公司
注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：248000 万元人民币
经营范围：本企业内部资本运营和资产管理;发电、供热（有效期限以许可证为准）;电力销售;机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道的制作和安装工程;城镇工业供水、水处理技术咨询服务;建筑材料、大豆、大米、皮棉、棉籽、短绒、办公用品、日用百货、木材、印刷品、通讯器材、电脑及耗材、化工原料（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、有色金属、浆板、文化用纸、高分子材料、压延涂镀精密金属薄板、沥青、燃料油（不含危险品）销售;建筑材料生产及销售;机械设备、机电设备、通用五金、劳保用品、实验室玻璃器皿、阀门管件、仪器仪表、办公电器、消防器材、电子产品、通讯设备、商用厨具的采购、销售、仓储、委托管理、网上销售、技术服务、安装维修、代理服务;电子商务;化工助剂的采购、销售、代理服务（以上不含危险品）。
三、交易定价政策、定价依据及公允性
经对该偶发性关联交易事项进行核查，公司与京博控股及京博控股供需链分公司发生的业务交易，履行了公开招投标程序或采购单位单一来源采购审议程序，定价依据与定价方法公开、公平、公正，价格公允。
四、关联交易对公司的影响
公司与京博控股、京博控股供需链分公司发生的关联交易，是因公司聘任高级管理人员引致的偶发性关联交易，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。
五、独立董事事前认可意见
独立董事认为，此次所发生的偶发性关联交易事项因聘任公司高级管理人员
事项触发引致。公司与京博控股、京博控股供需链分公司已经发生的交易属于正常市场行为，作为偶发性关联交易加以确认不存在损害公司及股东利益的情形。同意将《关于聘任公司高级管理人员涉及偶发性关联交易确认的议案》提交公司第四届董事会第一次会议审议。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为，此次所发生的偶发性关联交易事项因聘任公司高级管理人员事项触发引致。公司与京博控股、京博控股供需链分公司已经发生的交易属于正常市场行为，作为偶发性关联交易加以确认不存在损害公司及股东利益的情形。同意关于聘任公司高级管理人员涉及偶发性关联交易的确认事项。
七、监事会意见
监事会认为，此次因公司聘任高级管理人员涉及偶发性关联交易属于正常市场行为，作为偶发性关联交易确认，公司履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意关于公司聘任高级管理人员涉及偶发性关联交易确认事项。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司副总经理、董事会秘书乔海兵女士曾任职京博控股担任财务负责人，公司在过去 12 个月内与京博控股存在交易事项，需对该偶发性关联交易进行确认，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已对该事项发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，保荐机构对公司聘任高级管理人员涉及偶发性关联交易确认事项无异议。
特此公告。
普联软件股份有限公司董事会
2023 年 7 月 31 日
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