300995 深市 奇德新材

 证券代码：300995        证券简称：奇德新材      公告编号： 2023-025

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会代表认真讨论并履行表决程序，一致同意选举陈若垠先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。陈若垠先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

  公司于2023年4月25日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名李剑英先生、许树东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。上述监事候选人尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式进行选举。经股东大会选举通过后，将与前述职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
    为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第三届监事会监事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

    特此公告。

                                          广东奇德新材料股份有限公司
                                                    监事会

                                                2023年4月27日

附件：

  陈若垠先生，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油大学（北京）化学工程与工艺专业，大专学历。1997年8月至2008年1月任中山市新力工程塑料有限公司生产经理；2008年2月至今在广东奇德新材料股份有限公司任职，历任生产经理、研发中心经理、监事；现任广东奇德新材料股份有限公司研发中心经理、职工代表监事。

  截至本公告披露日，陈若垠先生未直接持有公司股份，通过奇德（珠海）商业中心（有限合伙）间接持有本公司股份174,926股，占公司总股本的0.21%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈若垠先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    李剑英先生，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
恩施自治州工业学校机电专业，中专学历。1995年10月至1998年6月任广州大新
电器有限公司注塑部班长；1998年6月至2006年4月任安徽德豪润达电气股份有限公司注塑部主管；2006年5月至2009年8月，自由职业；2009年8月至今在广东奇
德新材料股份有限公司任职，现任广东奇德新材料股份有限公司技术服务部总监、监事会主席，兼任江门市邦德投资有限公司监事。

    截至本公告披露日，李剑英先生未直接持有公司股份，通过奇德（珠海）
商业中心（有限合伙）间接持有本公司股份200,551股，占公司总股本的0.24%，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符
合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

    许树东先生，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
广东电力高等专业技术学校发配电专业，大专学历。1997年10月至2002年9月任
乳源瑶族自治县韶乳龙泉电力发展有限公司运行值班班长；2002年10月至2010年10月任乳源瑶族自治县源泉水电有限公司站长助理；2010年10月至今在广东奇德新材料股份有限公司任职，现任广东奇德新材料股份有限公司仓储经理、监事。

  截至本公告披露日，许树东先生未直接持有公司股份，通过奇德（珠海）商
业中心（有限合伙）间接持有本公司股份18,750 股，占公司总股本的0.02% ，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。