300991 深市 创益通

 证券代码：300991        证券简称：创益通        公告编号：2021-041

                    深圳市创益通技术股份有限公司

    关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召
开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并选举出第三届董事会成员和第三届监事会股东代表监事成员。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人及研发总监的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况

    （一）董事选举情况

  公司于 2021 年 9 月 28 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，分别采用累
积投票制的方式选举张建明先生、晏雨国先生为第三届董事会非独立董事，选举袁清珂先生、薛建中先生和杨磊先生为第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的两名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司本次股东大会审议通过之日起计算。（董事的个人简历情况详见本公告附件）

  董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。


    （二）董事长、副董事长及专门委员会成员选举情况

  公司于 2021 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第一次会议，选举张建明先生
为公司第三届董事会董事长，选举晏雨国先生为公司第三届董事会副董事长，并选举产生公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员。

  具体各委员会组成情况如下：

序号      委员会名称                委员会成员          主任委员

 1  战略委员会            张建明、袁清珂、薛建中        张建明

 2  审计委员会            薛建中、杨磊、晏雨国          薛建中

 3  提名委员会            杨磊、袁清珂、张建明            杨磊

 4  薪酬与考核委员会      袁清珂、薛建中、晏雨国        袁清珂

    二、监事会换届选举情况

    （一）监事选举情况

  公司于 2021 年 9 月 28 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，采用累积投
票制的方式选举刘静女士、贺美兰女士为第三届监事会股东代表监事。本次股东大会选举产生的两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事莫金堂先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司本次股东大会审议通过之日起计算。（监事的个人简历情况详见本公告附件）

  最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    （二）监事会主席选举情况

  公司于 2021 年 9 月 28 日召开的第三届监事会第一次会议，选举刘静女士为
公司第三届监事会主席。


    三、高级管理人员聘任情况

  公司于 2021 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人及研发总监的议案》，分别聘任张建明先生为公司总经理，晏雨国先生、李逢军先生为公司副总经理，彭治江先生为公司董事会秘书、财务负责人，李垚先生为公司研发总监。上述高级管理人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（高级管理人员的个人简历情况详见本公告附件）

  上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  彭治江先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司董事会秘书的联系方式如下：

  联系人：彭治江

  办公电话：0755-29892520

  传真号码：0755-29892558

  通信地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第四栋

  邮政编码：518106

  电子邮件：peng@chysz.cn


    四、董事、监事及高级管理人员届满离任情况

  1、公司董事会换届离任情况

  本次董事会换届完成后，公司第二届董事会独立董事梁彤缨先生、曹波先生因已连任两届，不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务；公司第二届董事会独立董事陈外华先生，因个人原因已辞去公司独立董事职务。本次换届完成后，梁彤缨先生、曹波先生、陈外华先生不在公司担任其他任何职务，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  本次董事会换届完成后，公司第二届董事会非独立董事吴诚先生不再担任公司董事职务，也不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，吴诚先生持有公司股票 315 万股，占公司总股本的 3.50%。吴诚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  本次董事会换届完成后，公司第二届董事会非独立董事何田保先生、白生波先生、杨光杰先生不再担任公司董事职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，何田保先生持有公司股票 54 万股，占公司总股本的 0.60%；白生波先生持有公司股票 54 万股，占公司总股本的 0.60%；杨光杰先生持有公司股票 54 万股，占公司总股本的 0.60%。何田保先生、白生波先生、杨光杰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  2、公司监事会换届离任情况

  本次监事会换届完成后，公司第二届监事会股东代表监事杨益民先生不再担任公司监事职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，杨益民先生持有公司股票 18 万股，占公司总股本的 0.20%。杨益民先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  本次监事会换届完成后，公司第二届监事会职工代表监事李垚先生不再担任公司监事职务，离任后将继续在公司担任研发总监职务。截至本公告披露之日，李垚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  3、公司高级管理人员换届离任情况

任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，白生波先生持有公司股票 54 万股，占公司总股本的 0.60%。白生波先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  本次高级管理人员换届完成后，阳松先生不再担任公司研发总监职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，阳松先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  上述离任的董事、监事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度对于离任董事、监事和高级管理人员股份管理的相关规定。

    五、备查文件

  1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

  2、公司第三届董事会第一次会议决议；

  3、公司第三届监事会第一次会议决议；

  4、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        深圳市创益通技术股份有限公司
                                                  董事会

                                                2021年9月28日

附件：

                  第三届董事会董事简历

一、 非独立董事简历

  1、张建明：男，1973 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1993 年 7
月毕业于孝感市第二技工学校，中专学历。1993 年 8 月至 1995 年 7 月，自由职
业；1995 年 8 月至 1997 年 10 月，担任东莞才圣电脑配件有限公司的工程设计
兼线割主管；1997 年 11 月至 1999 年 10 月，担任沙井骅达制品厂工程部长；2000
年 1 月至 2003 年 9 月，个体经营模具类产品；2003 年 9 月至 2015 年 8 月，担
任深圳市创益五金精密模具有限公司执行董事兼总经理；2015 年 8 月至 2018 年
9 月，担任公司董事长；2018 年 9 月至今，担任公司董事长兼总经理。

  除在公司股东—深圳市互联通投资企业（有限合伙）担任执行事务合伙人以及在公司下属子公司担任职务外，张建明先生未在其他单位或者公司兼职；直接持有公司股票 3,294 万股，并通过深圳市互联通投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 267.30 万股，合计占公司总股本的 39.57%，与配偶晏美荣为公司的实际控制人。除张建明配偶晏美荣与董事兼副总经理晏雨国为兄妹关系外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、晏雨国：男，1971 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1991 年 7
月毕业于江西省南昌县向塘中学，高中学历。1991 年 8 月至 1995 年 4 月，自由
职业；1995 年 5 月至 2001 年 12 月，担任惠州统将电子实业有限公司的生产主
管；2002 年 1 月至 2003 年 9 月，个体经营模具类产品；2003 年 9 月至 2015 年
8 月，担任深圳市创益五金精密模具有限公司监事兼副总经理；2015 年 8 月至
2021 年 9 月，担任公司董事兼副总经理；2021 年 9 月起，担任公司副董事长兼
副总经理。


  除在公司下属子公司担任职务外，晏雨国先生未在其他单位或者公司兼职；直接持有公司股票 1,215 万股，占公司总股本的 13.50%；除与公司董事长兼总经理张建明的配偶晏美荣为兄妹关系外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。二、 独立董事简历

  1、袁清珂：男，1963 年 1 月