300991 深市 创益通

 证券代码：300991        证券简称：创益通        公告编号：2021-029
                    深圳市创益通技术股份有限公司

                      关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

    公司于 2021 年 9 月 10 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名刘静女士、贺美兰女士为公司第三届监事会股东代表监事。上述候选人简历详见附件。

    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2021 年第
二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生公司第三届监事会股东代表监事。上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

    公司第二届监事会股东代表监事杨益民先生任期届满之后将不再担任公司监事职务，公司对杨益民先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  特此公告。

                                        深圳市创益通技术股份有限公司
                                                  监  事  会

                                                2021年9月11日

附件：

              深圳市创益通技术股份有限公司

            第三届监事会股东代表监事候选人简历

    1、刘静，女，1984 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于深圳
大学，本科学历。2009 年 7 月至 2011 年 10 月，任职于深圳万年康数字科技有
限公司，担任行政人事主管；2011 年 11 月至 2015 年 7 月，任职于深圳市国通
世纪科技有限公司，担任行政人事经理；2015 年 8 月至 2017 年 9 月，任职于深
圳市元硕自动化科技有限公司，担任人力资源部经理；2017 年 9 月，进入公司担任人力资源部经理、总经办负责人等职务。

    刘静女士未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方
单位任职；未持有公司股票；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2、贺美兰，女，1988 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2007 年 7
月，毕业于株洲英杰外国语学校，大专学历。2007 年 7 月至 2008 年 4 月，任职
于宝安区福永怀德怡景五金制品厂，担任外贸业务跟单；2008 年 5 月，进入公司先后担任业务跟单员、业务课长等职务，曾荣获公司优秀员工，优秀管理员光荣称号。2017 年 7 月至今，担任公司业务课长、监事。

    贺美兰女士未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联
方单位任职；未持有公司股票；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。