证券代码:300989 证券简称:蕾奥规划 公告编号:2023-074
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
关于对外投资设立参股公司并完成工商注册登记的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营及战略发展的需要,本着平等互利、共同发展的原则,深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称“公司”)与天津市旅游(控股)集团有限公司(以下简称“天津旅游集团”)共同出资设立天津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司(以下简称“津旅蕾奥”)。津旅蕾奥注册资本为人民币5,000.00万元,其中公司出资2,450.00万元,占注册资本49.00%;天津旅游集团出资2,550.00万元,占注册资本51.00%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定,本次对外投资事项在公司总经理办公会议审批权限范围内,无需提交董事会及股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日,津旅蕾奥已完成工商注册登记手续,并取得了由中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》,现就相关情况公告如下:
一、参股公司基本信息
1、公司名称:天津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司
2、统一社会信用代码:91120118MAD763B91F
2、公司类型:有限责任公司
3、法定代表人:席军
4、注册资本:5,000万元人民币
5、注册地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号202室(东疆商秘自贸9534号)
6、经营范围:一般项目:旅游开发项目策划咨询;咨询策划服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);税务服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;礼仪服务;个人商务服务;市场营销策划;数字文化创意内容应用服务;大数据服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息技术咨询服务;企业管理;创业空间服务;商业综合体管理服务;会议及展览服务;项目策划与公关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
7、股权结构
股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例(%) 出资方式
深圳市蕾奥规划
设计咨询股份有 2,450.00 49.00 货币
限公司
天津市旅游(控 2,550.00 51.00 货币
股)集团有限公司
二、交易对手方介绍
1、公司名称:天津市旅游(控股)集团有限公司
2、统一社会信用代码:91120000000125719D
2、公司类型:有限责任公司
3、法定代表人:于清
4、注册资本:46,020.6476万元人民币
5、注册地址:河西区友谊路18号
6、经营范围:对市政府授权范围内的国有资产实施监督管理和资本运营;旅游服务、旅游资源及产品的开发、培训及信息咨询(不含中介);自有房屋租赁(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)
7、股权结构
股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例(%)
天津津诚国有资本投资 35,205.795414 76.50
运营有限公司
天津津鑫资产管理有限 6,903.09714 15.00
公司
天津中联置业有限公司 3,911.755046 8.50
8、关联关系
本次对外投资事项的交易对手方天津市旅游(控股)集团有限公司及其股东与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及持股5%以上股东均不存在关联关系。
二、设立参股公司的目的及对公司的影响
本次对外投资设立参股公司是基于经营及战略发展的考虑,有利于公司拓展城市运营、项目策划及投融资服务等业务板块,助力公司介入城市数字文旅和智慧运营领域,符合公司落实“智慧城市规划运营专家”战略目标和未来业务发展的需要。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司或股东利益的情形,公司将视业务进展情况及时履行信息披露义务。
三、风险提示
公司本次对外投资可能会受宏观经济政策、市场需求变化等因素的影响,参股公司津旅蕾奥设立后存在一定的经营风险和管理风险,投资收益具有不确定性。为此,公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制,以防范和降低相关风险。
四、备查文件
1、天津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司《营业执照》
特此公告。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
2023 年 12 月 21 日