300989 深市 蕾奥规划

 证券代码：300989        证券简称：蕾奥规划        公告编号：2022-077
      深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人
            员、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10
月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生了第三届董事会董事长、副董事长以及第三届董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；第三届监事会第一次会议选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：

    一、公司第三届董事会组成情况

    1、第三届董事会成员

    董事长：王富海先生；

    副董事长：陈宏军先生；

    非独立董事：朱旭辉先生、金铖先生、钱征寒先生、张震宇先生；

    独立董事：薛建中先生、高中明先生、张宇星先生。

    第三届董事会成员任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三
年。

    公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    2、第三届董事会各专门委员会及委员职务组成情况：

    战略委员会委员：王富海先生（主任委员）、张宇星先生、张震宇先生；
    提名委员会委员：张宇星先生（主任委员）、薛建中先生、朱旭辉先生；

    审计委员会委员：薛建中先生（主任委员）、高中明先生、陈宏军先生；
    薪酬与考核委员会委员：高中明先生（主任委员）、张宇星先生、钱征寒先生；

    投融资委员会委员：王富海先生（主任委员）、陈宏军先生、薛建中先生；
    执行委员会委员：王富海（主任委员）先生、朱旭辉先生、张宇星先生。
    以上各委员会委员任期为三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    二、公司第三届监事会组成情况

    监事会主席：牛慧恩女士（非职工代表监事）；

    非职工代表监事：王卓娃女士；

    职工代表监事：郁金燕女士。

    第三届监事会成员任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至三
年。

    三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

    总经理：朱旭辉先生；

    常务副总经理：张震宇先生；

    副总经理：金铖先生、钱征寒先生、蒋峻涛先生；

    财务负责人：金铖先生；

    董事会秘书：金铖先生；

    证券事务代表：黄文超先生。

    上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书金铖先生和证券事务代表黄文超先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

    董事会秘书和证券事务代表的联系方式：

    姓名：金铖、黄文超

    办公电话：0755-23965219

    传    真：0755-23965216

    电子邮箱：layout@lay-out.com.cn


    通信地址：深圳市南山区沙河街道天健创智中心 A 塔楼 8 层

    四、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

    1、公司董事会换届离任情况

    第三届董事会换届完成后，公司独立董事盛烨女士、吕成刚女士将不再担任公司独立董事职务及董事会专业委员会相关职务，也不在公司担任其他任何职务；截至本公告披露日，盛烨女士、吕成刚女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项

    盛烨女士、吕成刚女士在任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对盛烨女士、吕成刚女士任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢。

    2、公司监事会换届离任情况

    第三届监事会换届完成后，公司监事会主席邓军先生将不再担任公司监事/监事会主席职务，继续在公司担任总工程师、交通市政事业部经理。截至本公告披露日，邓军先生直接持有公司股份 3,563,433 股，并通过深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 180,000 股股份。辞去上述职务后，邓军先生在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的股份限售及减持承诺。

    邓军先生担任监事会主席期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对邓军先生任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢。

    附件：

    1、第三届董事会非独立董事、独立董事简历；

    2、第三届监事会非职工代表监事、职工代表监事简历。

    3、高级管理人员及证券事务代表简历

    特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                      2022 年 10 月 10 日
附件1：

                深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

                    第三届董事会非独立董事简历

    王富海先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师、国家注册城市规划师、深圳市工程勘察设计大师、深圳市地方级领军人才、国务院特殊津贴专家。1985年7月至1991年1月，任中国城市规划设计研究院设计师；1991年2月至2007年12月，历任深圳市城市规划设计研究院主任规划师、副总规划师、副院长、总规划师、院长；2007年12月至2008年4月，任深圳市城市规划设计研究院有限公司执行董事、总经理；2008年7月至2016年9月，任深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司董事长、总经理、首席规划师；2010年5月至2019年2月，任北京远策信息咨询有限公司董事长；2005年6月，被聘为中国城市规划学会学术工作委员会副主任委员，任期5年，连任三届；2016年7月，被聘为中国城市规划学会常务理事，任期5年；2019年12月，被聘为住房和城乡建设部城市设计专家委员会委员，任期5年，2022年3月连续当选，任期5年；2022年7月，被聘为深圳市城市规划委员会委员，任期5年；2016年7月至今，任深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年7月至今，任蕾奥无限未来城市（重庆）智能技术有限公司董事长；2016年10月至今，任公司董事长、首席规划师。

    截至本公告披露日，王富海先生直接持有公司11,820,411股，占公司总股本比例为10.94%，通过深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有2,603,007股并控制公司8.19%的股份表决权。王富海与陈宏军、朱旭辉、王雪、金铖、牛慧恩、邓军、蒋峻涛、张震宇、钱征寒（"委托方"）等人于2019年9月20日签订了《股票表决权委托协议》，约定自2019年9月20日起至公司首次公开发行股票并在A股上市满三十六个月为止，委托方将其所持的公司全部股份对应的表决权委托给王富海行使，对于公司任何一次股东大会或临时股东大会，委托方将所拥有的公司全部股份的表决权、提名和提案权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托王富海行使，王富海有权按照自己的意志对于股东大会审议事项投赞成（同意）、反对（不同意）或弃权票。王富海先生可以控制公司53.96%的股份表决权，为公司控股股东、实际控制人。


    除上述关系外，王富海先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    陈宏军先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；1990年7月至1994年11月，任江苏省城乡规划设计研究院规划师；1994年12月至2007年12月，历任深圳市城市规划设计研究院研究所所长、院长助理；2006年3月至2019年10月，任深圳市瑞业天成投资有限公司监事；2007年12月至2008年7月，任深圳市城市规划设计研究院有限公司总经理助理；2008年8月至2016年9月，任深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司副董事长；2015年12月至2017年7月，任深圳市蕾奥景观规划设计有限公司执行董事；2022年2月至今，任深圳市蕾奥投资控股有限公司执行董事；2022年7月至今，任深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金管理有限公司董事；2016年10月至今，任公司副董事长。
    截至本公告披露日，陈宏军先生直接持有公司5,628,771股，占公司总股本比例为5.21%，通过深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有270,000股。王富海与陈宏军、朱旭辉、王雪、金铖、牛慧恩、邓军、蒋峻涛、张震宇、钱征寒（"委托方"）等人于2019年9月20日签订了《股票表决权委托协议》，约定自2019年9月20日起至公司首次公开发行股票并在A股上市满三十六个月为止，委托方将其所持的公司全部股份对应的表决权委托给王富海行使，对于公司任何一次股东大会或临时股东大会，委托方将所拥有的公司全部股份的表决权、提名和提案权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托王富海行使，王富海有权按照自己的意志对于股东大会审议事项投赞成（同意）、反对（不同意）或弃权票。

    除上述关系外，陈宏军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    朱旭辉先生，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师、国家注册城市规划师、广东省工程勘察设计大师。1993年4月至1995年7月，任深圳市南山区建筑设计院设计师；1995年8月至2007年12月，任深圳市城市规划设计研究院二所所长；2007年12月至2008年7月，任深圳市城市规划设计研究院有限公司二所所长；2008年8月至2016年9月，任深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司董事；2017年5月至今，任深圳市蕾奥城市更新顾问有限公司执行董事、总经理；2021年7月至今，任深圳市云辉文化发展有限公司执行董事、总经理；2016年10月至今，任公司董事、总经理。

    截至本公告披露日，朱旭辉先生直接持有公司5,628,771股，占公司总股本比例为5.21%，通过深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有270,000股。王富海与陈宏军、朱旭辉、王雪、金铖、牛慧恩、邓军、蒋峻涛、张震宇、钱征寒