300989 深市 蕾奥规划

 证券代码：300989        证券简称：蕾奥规划        公告编号：2022-076
      深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

        第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10
月 10 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。在公司 2022年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议由牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

    经审议，同意选举牛慧恩女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司监事会
                      2022 年 10 月 10 日