300989 深市 蕾奥规划

 证券代码：300989        证券简称：蕾奥规划        公告编号：2022-012
    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

    第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 19 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第二十一次
会议，会议通知及相关会议材料于 2022 年 4 月 8 日通过电话、电子邮件等方式
送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

    1、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

    公司董事会认真听取了总经理朱旭辉先生向董事会汇报的《2021 年度总经
理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2021 年度主要工作情况。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

    公司董事会就 2021 年度工作进行了分析总结，公司独立董事向董事会提交
了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》、《独立董事 2021 年度述职报告》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    此议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2021 年年度报告》全文及其摘要的编制符合
法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

    经审议，董事会认为：2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000
股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.10 元（含税），共计派发现金红利人民币 12,600,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8股，共计转增 48,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 108,000,000 股。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金，在不影响公司资金正常使用计划及资金安全的情况下，公司结合实际经营情况，公司拟使用不超
过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

    公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务审计机构。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于预计 2022 年度向银行申请授信额度暨预计 2022 年度日
常性关联交易的议案》

    为了满足公司经营发展的需要，公司拟向商业银行等相关金融机构申请额度不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的银行综合融资授信业务，具体融资金额、贷款利率及融资的期限以银行审批为准。为了保证公司此次授信申请事宜的顺利进行，拟由公司股东、董事/监事人员（王富海、陈宏军、朱旭辉、金铖、邓军）为该银行融资业务提供担保。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2022年度向银行申请授信额度暨预计2022年度日常性关联交易的公告》。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王富海、陈宏军、朱
旭辉、金铖回避表决。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见；保荐机构安信证券股份有限公司对该议案出具了同意的核查意见。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬计划的议案》

    公司制定了 2022 年度公司董事薪酬计划：1、参与公司日常经营管理并担任
相关职务的非独立董事按照其担任的职务领取薪酬，由月薪和年终绩效奖励构成，不再另行领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事领取董事津贴。2、公司独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬计划的议案》

    公司制定了 2022 年度高级管理人员薪酬计划：公司高级管理人员的薪酬由
月薪和年终绩效奖励构成，月薪是基本报酬，由基本工资、岗位工资、绩效工资等组成，年终绩效奖励与公司利润完成情况及其他目标责任制考核结果挂钩。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    11、审议《关于购买董监高责任险的议案》

    为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

    全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    12、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    经审议，董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并进行落实贯彻执行，对公司的持续健康经营和管理提供有效保证。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构安信证券股份有限公司出具了《关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司内部控制鉴证报告》。


    13、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司拟使用超募资金人民币 6,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资
金总额的 29.23%。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构安信证券股份有限公司对该议案出具了同意的核查意见。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    14、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构安信证券股份有限公司出具了《关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

    15、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制符合法律、法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。


    表决