300988 深市 津荣天宇

    证券代码：300988  证券简称：津荣天宇  公告编号：2021-040

                  天津津荣天宇精密机械股份有限公司

                第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十一次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9：30 在华苑产业区(环外)海泰创新四
路 3 号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

  召开本次会议的通知已于 2021 年 10 月 17 日以邮件、微信、电话的方式送
达到全体董事。本次会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9 名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

    （一）《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  董事会认为，公司 2021 年第三季度报告真实反映了公司 2021 年第三季度的
财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  回避表决情况：无。

    三、备查文件

  1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告

                                天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021年10月28日