300987 深市 川网传媒

证券代码：300987        证券简称：川网传媒      公告编号：2024-008
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

        第三届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十六次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以邮件、专人送达等方式送达全体董
事。会议于 2024 年 1 月 18 日 16:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司
会议室召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。其中董事方埜、雷和斌、杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。会议由董事长方埜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经营管理需要，经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄薇女士为公司总经理，任期与第三届董事会成员任期一致。

  本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第三十六次会议决议。

  特此公告。

                                    四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                                董事会

                                            2024 年 1 月 19 日