证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2022-052
长春致远新能源装备股份有限公司
第一届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十五次会议于2022年11月8日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。会议通知于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，其中监事马东飞、吴建伟以通讯方式出席。公司董事会秘书张一弛列席了会议。会议由监事会主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名马东飞先生、吴建伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
上述非职工代表监事候选人选举事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，经股东大会采用累积投票制表决通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第二届监事会任期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
本议案分成 2 项子议案，经与会监事逐项审议，表决结果如下：
1.01 关于提名马东飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
1.02 关于提名吴建伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
2、审议了《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
根据公司经营发展情况，结合公司监事的具体职责及工作内容，公司第二届监事会监事的薪酬方案安排如下：
监事在公司担任其他工作职务的，根据其在公司担任的实际工作岗位具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬制度领取薪酬，不另外领取监事薪酬/津贴。监事不在公司担任其他工作职务的，不领取监事薪酬/津贴。监事因出席公司各项会议的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，全体监事回避表决。
本议案无法形成有效表决，直接提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。三、备查文件
公司第一届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
长春致远新能源装备股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 8 日
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