证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2022-053
长春致远新能源装备股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会换届情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 11月 7 日召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举张淑英女士为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。张淑英女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等规定。张淑英女士将与公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与 2 名非职工代表监事的任期保持一致，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过选举非职工代表监事之日起三年。
二、备查文件
1、《长春致远新能源装备股份有限公司职工代表大会关于选举职工代表监事的会议决议》。
特此公告。
长春致远新能源装备股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 8 日
附件：第二届监事会职工代表监事简历
张淑英女士的简历
张淑英女士：汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于吉林
财贸大学商业会计专业，本科学历，中级会计师。1992 年 7 月至 2003 年 8 月在
吉林省农行营业部任财务部、国际结算部经理，2003 年 8 月至 2018 年 12 月历
任长春市汇锋汽车齿轮有限公司财务部经理、商务部经理、证券部经理、董事会
办公室经理，2010 年 2 月至 2018 年 12 月历任天津智海船务有限公司财务部经
理、人力资源部经理，2010 年 2 月至今任天津智海船务有限公司监事，2018 年4 月至今任成都旭阳佛吉亚汇锋汽车内饰件有限公司监事；2020 年 3 月至今，任长春致博新能源装备有限公司监事；2021 年 8 月至今，任东风实业新能源装备（十堰）有限公司监事；2022 年 2 月至今，任致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司监事；2022 年 9 月至今，任长春致远汽车电子有限公司监事；2018年 8 月至今任公司监事、证券事务代表。
截至公告日，张淑英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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