证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2022-037
长春致远新能源装备股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“致远新能”）于2022年8月24日召开了第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目”中的“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”项目（以下简称“原项目”）的部分募集资金用途予以变更，投入到由公司全资子公司吉林省昊安新能源科技有限责任公司实施的“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”（以下简称“新项目”）。公司独立董事以及保荐机构对该事项发表了同意的意见，本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《长春致远新能源装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次变更部分募集资金用途事项尚需经股东大会审议通过方可实施，并尚需经股东大会授权公司经营管理层办理相关变更后开立募集资金专户手续及项目建设手续。
具体情况如下：
一、变更部分募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕604号）同意注册，致远新能首次公开发行人民币普通股（A股）3,333.34万股，发行价格为24.90元/股，募集资金总额83,000.17万元，扣除各项发行费用5,265.00万元，实际募集资金净额为77,735.17万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月23日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字
[2021]000249号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金三方监管协议》。
由于公司首次公开发行股票募集资金净额少于《长春致远新能源装备股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的首次公开发行股票
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”)拟投入的募集资金金额，根据实际
募集资金净额，结合各募投项目的情况，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金
金额进行调整。募集资金投资额的调整事项已经公司于2021年6月10日召开的第一
届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过。公司独立董事对上
述事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额事宜无异议。具体内容详见公司于2021年6月11日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2022年3月4日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对
募集资金投资项目“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造
项目”之“研发中心”的建筑工程费和“营销网络建设项目”的募集资金用途
予以变更，变更为募集资金投资新项目“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项
目”。具体内容详见公司2022年3月7日披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经上述调整后，募投项目具体情况如下：
单位：万元
序 调整前 调整前拟使用 调整后拟使用
号 项目名称 项目内容 投资总额 募集资金金额 募集资金金额
年产8万台液化天然
年产8万台液化天然 气（LNG）供气系统
气（LNG）供气系统 模块总成智能制造基 52,457.26 52,457.26 48,521.84
1
模块总成智能制造项 地
目
研发中心 9,862.54 9,862.54 4,337.44
2 营销网络建设项目 营销网络建设 4,350.79 4,350.79 0.00
3 补充流动资金 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00
压缩氢气铝内胆碳纤 压缩氢气铝内胆碳纤
4 维全缠绕气瓶项目 维全缠绕气瓶 0.00 0.00 9,875.89
合计 81,670.59 81,670.59 77,735.17
（二）本次拟变更募集资金投资项目概况
募集资金投资项目“年产 8 万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目”实施主体为全资子公司长春致博新能源装备有限公司，“年产 8 万
台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目”中的“年产 8 万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”项目原计划总投资 52,457.26万元，拟使用募集资金投资 48,521.84 万元，计划建设期为 24 个月，预计
2023 年 6 月达到预计可使用状态
公司拟将“年产 8 万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”项目的部分尚未使用的募集资金予以变更，用于投资建设新项目“年产 5 万吨
锂离子电池负极材料石墨化项目”。项目实施地点为吉林省大安市吉林西部
（大安）清洁能源化工产业园区。
本次拟变更部分尚未使用的募集资金为 22,000 万元，变更金额占总募集资金净额的比例为 28.30%。
（三）公司已履行的审议程序
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
同意公司将“年产 8 万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目”中的“年产 8 万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”项目的部分募集资金用途予以变更，投入到由公司全资子公司吉林省昊安新能源科技
有限责任公司实施的“年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”。
公司本次董事会表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事
发表了明确同意的独立意见，监事会发表了同意的意见，保荐机构发表了无异
议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
（四）本次新增募投项目审批及备案情况
公司新项目“年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”已完成吉林大
安经济开发区经济发展局项目备案，项目代码 2022081922087403103533。新项目已取得白城市生态环境局大安市分局《关于吉林省昊安新能源科技有限责任
公司年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目建设项目环境影响报告表的批
复》（大环建字[2022]20 号）。其他相关手续正在办理中。
二、变更部分募集资金用途的情况
（一）原募集资金的使用计划及使用情况
1、原募投项目计划和投资情况：
（1）原募投项目“年产 8 万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能
制造项目”由公司全资子公司长春致博新能源装备有限责任公司实施，项目实 施地点为长春市朝阳区硅谷大街 13888 号（建设地点位于长春朝阳经济开发区 东至硅谷东街、西至硅谷大街、南至俊达路、北至俊达北路地块）。截至 2022
年 6 月 30 日，“年产 8 万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基
地”项目累计投入募集资金金额 24,477.21 万元，投资进度完成 50.45%。
（2）原“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地” 项目总投资52,457.26万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 投资额 比例
1 建设投资 39,908.72 76.08%
1.1 建筑工程费 8,617.80 16.43%
1.2 设备购置费 22,775.00 43.42%
1.3 安装工程费 1,138.75 2.17%
1.4 工程建设其他费用 6,862.76 13.08%
1.5 预备费 514.41 0.98%
2 铺底流动资金 12,548.54 23.92%
合计 52,457.26 100.00%
（3）原项目效益分析
项目计算期为12年，其中建设期2年。计算期内正常年份年均净利润为
34,369.70万元，税后投资回收期（含建设期2年）为5.20年，财务内部收益率 为37.32%，项目的主要效益指标如下：
目前，项目建设未竣工，尚未达到预计效益。
指标值
序号 指标名称 单位 备注
所得税前 所得税后
1 项目投资财务内部收益（ 42.45% 37.32%
FIRR）
2 项目投资财务净现值（ 万元 116,359.15 93,510.97 ic=12%
FNPV）
3 项目投资回收期（Pt） 年 4.87 5.20 含建设期2年
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