证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2021-030
长春致远新能源装备股份有限公司
关于购买致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司
49%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易的基本情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“致远新能”）于
2021 年 12 月 29 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买
致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司 49%股权的议案》，公司拟与长春三友汽车部件制造有限公司（以下简称“三友公司”）、长春汇成兄弟科技服务事务所（有限合伙）（以下简称“汇成兄弟”）签署《股权转让协议》，公司拟以 3,691.33 万人币的价格购买三友公司持有的致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司（以下简称“致友新能源”）的 34%的股权和汇成兄弟持有的致友新能源的 15%股权，其中，三友公司应获得转让价款为 2,561.33 万元、汇成兄弟应获得转让价款为 1,130 万元。交易完成后，致友新能源成为公司的全资子公司，仍在致远新能的合并报表范围内。
2、董事会审议购买资产议案的表决情况
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于购买致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司 49%股权的议案》。
公司本次董事会表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事已对该事项发表同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《长春致远新能源装备股份有限公司章程》的规定，本次购买股权事宜在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。上述交易对方与上市公司、上市公司持股5%以上股东及公司董监高不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
除致远新能及致友新能源外，《股权转让协议》的签署方还包括如下主体：长春三友汽车部件制造有限公司、长春汇成兄弟科技服务事务所(有限合伙)。1、长春三友汽车部件制造有限公司
统一社会信用代码：91220101794426387U
注册地址：朝阳区朝阳经济开发区三友路777号
法定代表人：白大成
注册资本：叁仟贰佰玖拾柒万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
营业期限：2007年02月14日至2027年02月07日
经营范围：冲压件、焊接总成件、塑料件制造；五金配件、电器配件、工装的设计、制造及机械加工；经销金属材料；货物进出口业务；汽车技术开发、技术咨询、技术服务；房屋租赁、设备租赁、车辆租赁；工程塑料及合成树脂应用、销售（汽车轻量化热固性复合材料-聚双环戊二烯）；高性能纤维及复合材料应用、销售（聚氨酯纤维复合材料）；新材料技术研发与推广服务；工艺装备制造、销售；轨道交通绿色复合材料销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三友公司与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系；此外，经查询，三友公司不是失信被执行人。
三友公司的股权结构明细详见下表，三友公司的实际控制人为白大成。
注
序号 股东及出资信息 持股比例 认缴出资额（万元）
1 白大成 37.2636% 1228.628434
2 蒋志岩 6.4516% 212.718297
3 高竹筠 4.8260% 159.119695
4 陈建和 3.9116% 128.970811
5 穆淑荣 3.9116% 128.970811
6 焦德岩 3.9116% 128.970811
7 张剑 3.9116% 128.970811
8 李晶 3.0480% 100.498044
9 杨芳 3.0480% 100.498044
10 刘黎 2.5400% 83.747486
11 刘惠敏 2.2860% 75.372209
12 马军 2.2860% 75.372209
13 姚爽 2.2860% 75.372209
14 王庆捷 2.0386% 67.213766
15 屈学俭 1.6869% 55.618355
16 范志强 1.1331% 37.358191
17 黄京生 0.9313% 30.706708
18 孙志刚 0.9313% 30.706708
19 焦明东 0.9313% 30.706708
20 吴丛德 0.9313% 30.706708
21 齐洪波 0.9313% 30.706708
22 韩秀红 0.9313% 30.706708
23 张翀 0.7292% 24.042638
24 刘岩 0.6837% 22.542238
25 方晶 0.5927% 19.542318
26 张国彦 0.5927% 19.542318
27 刘晓玲 0.5927% 19.542318
28 陈书会 0.5927% 19.542318
29 高峰 0.5927% 19.542318
30 张景威 0.5927% 19.542318
31 韩静伟 0.5927% 19.542318
32 宋雅君 0.5927% 19.542318
33 陈明 0.5927% 19.542318
34 林继双 0.5927% 19.542318
35 尹善文 0.5927% 19.542318
36 王庆林 0.5927% 19.542318
37 赵洪彦 0.5388% 17.765744
38 赵鑫 0.4756% 15.682589
39 穆林山 0.3320% 10.947344
合计 100.00% 3,297.1288
注：合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。
2、长春汇成兄弟科技服务事务所（有限合伙）
统一社会信用代码：91220104MA14U6T66L
注册地址：吉林省长春市朝阳区朝阳经济开发区中小企业创业孵化基地三期6号厂房
执行事务合伙人：白大成
注册资本：680万元人民币
类型：有限合伙企业
营业期限：2017年09月29日至2037年09月26日
经营范围：商务信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；市场信息咨询；市场营销策划；会务服务；公关策划；投资信息咨询（不含证券、期货、股权及其他金融咨询）；财务管理咨询（法律、法规禁止的项目不得经营；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
汇成兄弟与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系；此外，经查询，汇成兄弟不是失信被执行人。
白大成为汇成兄弟的执行事务合伙人。
汇成兄弟的股权结构明细详见下表。
序号 合伙人信息 出资比例 认缴出资额（万元）
1 蒋志岩 29.4118% 200
2 白大成 9.5588% 65
3 焦德岩 2.2059% 15
4 杨芳 2.2059% 15
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