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300984 深市 金沃股份


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金沃股份:2021年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-08-30

金沃股份:2021年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300984        证券简称:金沃股份      公告编号:2021-020
              浙江金沃精工股份有限公司

          2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

    1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间

    (1) 现场会议召开时间:2021 年 8月30日(星期一)下午 14:30

    (2) 网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 8 月 30 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 8 月 30 日
9:15-15:00。

  2、召开地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号公司会议室

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长杨伟先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法、有效。

  7、会议出席情况:

    (1) 股东出席的总体情况:


  通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 29,430,680 股,占上市公司总
股份的 61.3139%。

  其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 28,484,820 股,占上市公司总股
份的 59.3434%。

  通过网络投票的股东 4 人,代表股份 945,860 股,占上市公司总股份的
1.9705%。

    (2) 中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 6,800 股,占上市公司总股份的
0.0142%。

  其中:通过网络投票的股东 3 人,代表股份 6,800 股,占上市公司总股份的
0.0142%。

    (3) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

    (4) 律师出席情况

  公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议,出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  二、议案审议表决情况

  本次会议共审议 1 项议案,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,出席会议股东经认真审议,形成如下决议:

    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》

  总表决情况:

  同意 29,430,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 6,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得表决通过。


  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

  2、律师姓名:沈海强、杨婕

  3、结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2021 年第二次临时股东大会决议;

  2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                      浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 30 日
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