中信证券股份有限公司
关于苏文电能科技股份有限公司
调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨
使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对苏文电能调整部分募集资 金投资 项目实施 主体及 实施地 点暨使 用募集 资金向 全资子公 司增资 事项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825 号）同意注册，苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
35,079,567 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 15.83 元/股，募集资金总额为
人民币 55,530.95 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 6,140.45 万元后募集资金
净额为人民币 49,390.50 万元。募集资金已于 2021 年 4 月 21 日划至公司指定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到账情况进行了审验，并于出具了信会师报字[2021]第 ZA11473 号验资报告。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资金额 募集资金投入 项目备案文号
号 金额
1 设计服务网络建设项目 16,320.41
2 “苏管家”企业端供用电信息化 8,911.83 8,911.83 武经发管备[2019]63 号
运营服务平台建设项目
3 研发中心建设项目 10,471.92 10,471.92 武经发管备[2019]62 号
4 补充电力工程建设业务营运资 38,111.28 30,006.75 -
金项目
合计 73,815.44 49,390.50 -
注：关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告（公告编号：2021-015）中，由于本次公开发行实际募集资金净额人民币 49,390.50万元，少于拟投入的募集资金金额人民币73,815.44万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对部分募集资金投资项目投资金额进行调整，将设计服务网络建设项目募资资金 16,320.41 万元，调整至募投项目补充电力工程建设业务营运资金项目。（公告详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）。
二、本次拟变更部分募集资金投资项目的情况
1、基本情况
本次募集变更涉及实施主体、实施地点、实施方式，及部分内容，变更情况如下：
拟使用募集 变更前实 变更后实 变更前实 变更后实 变更前 变更后
项目名称 资金金额（万 施主体 施主体 施地点 施地点 实施方 实施方
元） 式 式
“苏管家”
企业端供 苏文电能 苏文电能 江苏省武 苏文发
用电信息 8,911.83 科技股份 科技发展 进经济开 上海市青 租赁场 展自有
化运营服 有限公司 （上海） 发区 浦区 地 地新建
务平台建 有限公司 厂房
设项目
苏文电能 苏文电能 江苏省武 苏文发
研发中心 10,471.92 科技股份 科技发展 进经济开 上海市青 租赁场 展自有
建设项目 有限公司 （上海） 发区 浦区 地 地新建
有限公司 厂房
单位：万元
项目名称 序号 变更前工程或费 变更前拟投 序号 变更后工程或费 变更后拟投
用名称 入募集资金 用名称 入募集资金
研发中心建 1 建设投资 3,450.00 1 建设投资 -
设项目 1.1 场地购置费用 3,000.00 1.1 场地建设费用 7,758.64
1.2 装修工程费用 450.00 1.2 装修工程 1,641.36
2 设备投资 3,132.78 2 设备投资 742.78
3 预备费 329.14 3 预备费 329.14
4 研发人员及费用 3,560.00
合 计 10,471.92 合 计 10,471.92
1 建设投资 540.00 1 场地建设费用 5,341.36
2 设备投资 5,143.50 2 装修工程 2,400.00
“苏管家” 3 预备费投资 284.18 3 设备投资 658.64
企业端供用
电信息化运 4 相关人员费用 1,456.00 4 预备费 511.83
营服务平台 场地租赁费
建设项目 5 180.00
6 铺底流动资金 1,308.15
合 计 8,911.83 合 计 8,911.83
注：以上募集资金额不包含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财产品收益，拟投入募集资金最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准。
苏文发展为公司的全资子公司，除上述实施主体、实施地点、实施方式、实施内容发生变化外，“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目、研发中心建设项目的投资总额、募集资金投入额未发生变化。
2、本次调整募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因
原“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”建设地点为江苏省常州市武进区西太湖科技园长帆路 3 号，鉴于公司对外扩张的脚步进一步加快，公司下属全资子公司苏文发展位于上海市青浦区崧复路 819 号并拥有独立土地，为了更好的服务全国客户，以及企业长期保持竞争力需要持续加大研发投入并且吸引高端人才加盟，根据公司的战略规划和业务需求，并结合当前公司经营情况及未来发展需要，公司本次变更苏文发展为“研发中心建设项目”、“‘ 苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体，利用苏文发展自有土地建设项目，能充分利用全资子公司的基地布局，同时变更上海作为实施地点，考虑到上海不但是我国的经济中心，更是我国的人才资源库，随着经济的飞速发展，上海汇集了众多来自世界各地、各行各业的精英人才。研发中心、企业端供用电信息化运营服务平台的设立，将充分依托上海国际化大都市的人才优势、信息优势和区位优势，不断引进具有国际化视野的高
端研发人才，充实研发团队，提高研发实力，使公司始终在行业内保持技术领先，人才领先的优势地位。
3、本次调整后募集资金监管
（1）本次变更经股东会审议通过后，将尽快完成募投项目实施主体变更，与全资子公司、保荐机构及相关银行签署新的《募集资金专户存储四方监管协议》，开立募集资金账户，将募集资金转入该账户，对募集资金的使用实施监管。
（2）授权公司管理层及其授权人士办理注销公司“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的募集资金专户。
4、本次使用募集资金向全资子公司增资并调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的情况
1、增资基本情况
鉴于苏文发展是募投项目“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体，公司拟对苏文发展增资 19,838.75 万元人民币用于实施募投项目，全部用于增加苏文发展的注册资本。增资完成后，苏文发展注册资本由原来的 30,000 万元人民币增至 49,838.75 万元人民币。
2、增资对象基本情况
（1）公司名称：苏文电能科技发展（上海）有限公司
（2）统一社会信用代码：91310118MA1JNHQ11D
（3）企业类型：有限责任公司
（4）住所：上海市青浦区外青松公路 5045 号 509 室 C 区 040 室
（5）法定代表人：施小波
（6）注册资本：人民币 30,000.00 万元整
（7）成立日期：2020 年 3 月 31 日
（8）经营范围：电力工程，太阳能发电科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、电力设备维修。
3、增资前后股权结构
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