300982 深市 苏文电能

 证券代码：300982      证券简称：苏文电能      公告编号：2021-054

                  苏文电能科技股份有限公司

            第二届董事会第十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
 议于 2021 年 10 月 17 日以电话、微信及邮件形式通知全体董事，于 2021 年 10
 月 27 日 14：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应
 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
 由施小波先 生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人 民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：
    审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》.

    董事会认为《2021 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及
 经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的 信息真实、准确、完整。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-056）。《2021 年第三季度报告披露的 提示性公告》（公告编号：2021-057）内容同时刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 敬请投资者注意查阅。

    三、备查文件

    1、《第二届董事会第十七次会议决议》

苏文电能科技股份有限公司董事会
            2021 年 10 月 27 日