证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2021-057
中红普林医疗用品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2021 年 12 月
10 日以通讯方式召开，2021 年 12 月 4 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事
发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于在四川省苍溪县投资建设医疗级手套项目并提请股东大会授权经营层决策部分相关投资项目后续事项的议案》；
公司拟在四川省苍溪县投资建设医疗级手套项目，提请股东大会审议并授权公司董事长或总经理签署本次项目投资合同、工程设计合同、咨询及施工协议等相关文件，并全权办理相关事宜。同时鉴于广西钦北、湖北钟祥和宜城三地项目的暂停现状，提请股东大会授权经营层根据政策影响下的项目审批及履行等实际情况，决策处理并签署相应终止协议、注销相应子公司等后续事宜。
具体内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于在四川省苍溪县投资建设医疗级手套项目并提请股东大会授权经营层决策部分相关投资项目后续事项的公告》（公告编号：2021-059）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议《关于购买董监高责任险的议案》；
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
具体内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-060）。
所有董事均需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
表决结果为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》；
鉴于原非独立董事陈纯先生因个人工作调整辞去公司董事职务，同意提名池毓云先生为公司非独立董事候选人，任期与本届董事会相同，公司董事会薪酬考核与提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。
具体内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事兼总经理辞职及提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-061）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于受让厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》；
为优化公司投资结构，高效利用公司自有资金，提升投资水平，提高盈利能力，公司拟与厦门霖冠鑫贸易有限公司（以下简称“厦门霖冠鑫”、“转让方”）签署《关于厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议》，作为有限合伙人受让原厦门霖冠鑫所持有的 12,000 万元厦门国贸产业
发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “合伙企业”）份额，并签署《厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（简称“合伙协议”）。本次交易完成后，公司将受让转让方对合伙企业人民币 12,000 万元的认缴出资金额（其中对应实缴出资额为人民币 3,600 万元）以及因此而享有的合伙企业的相应的财产份额及相关的合伙企业权益。
公司与厦门霖冠鑫不存在关联关系，但同其他合伙人厦门国贸资产运营集团有限公司、厦门国贸会展集团有限公司、厦门国贸教育集团有限公司、厦门国贸产业有限公司、厦门国贸集团股份有限公司均为厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“厦门国贸控股”）控制企业，故本次交易构成关联交易。关联董事桑树军、李植煌、林瑞进、陈纯、杨永岭、郑露佳均在厦门国贸控股及控制企业有任职，因此回避表决，其他三位董事毛付根、郭小东、李坤成参与表决。
具体内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于受让厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-062）。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》；
具体内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021
年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十日
查看PDF原文
