300980 深市 祥源新材

证券代码：300980      证券简称：祥源新材          公告编号：2021-048
              湖北祥源新材科技股份有限公司

              第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议通知于 2021 年 12 月 23 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2021 年 12
月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 2 名，实际出席 2
名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议、充分讨论，并以投票表决方式通过如下议案：

    （一）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
    由于公司监事会现有成员数为 2 人，低于《公司法》及《公司章程》要求的
3 人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障监事会的正常运行，监事会同意提名李雨微女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    议案表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。

                              湖北祥源新材科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 28 日
附件：非职工代表监事候选人简历
李雨微女士简历：

    女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于武
汉贝斯特通信集团股份有限公司。2019 年 2 月起至今任公司行政专员。

    截至本公告披露日，李雨微女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。