证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2022-049
中山华利实业集团股份有限公司
关 于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事将于2022年 12 月 22 日任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，现将公司第二届监事会的组成、监事的选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事任职资格等事项公告如下：
一、第二届监事会的组成
第二届监事会将由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名公司职工代表
监事。监事任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
二、监事的选举方式
监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。非职工代表监事（股东代表监事）候选人名单以提案的方式提请公司股东大会表决。本次换届选举采用累积投票制，即公司股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名
（一） 非职工代表监事候选人的提名
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，书面提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
（二） 职工代表监事候选人的产生
监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一） 符合条件的提名人应在本公告发布之日起至2022 年 11 月 28 日 17:00 前
按本公告约定的方式向公司提名非职工代表监事候选人并提交相关文件。
（二） 在上述提名时间届满后，公司监事会将召开会议，对被提名的监事候选
人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（三） 监事候选人应在公司股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并
承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责；
（四） 在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍按有关法律法规
和《公司章程》的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、提名人应提供的相关文件
（一） 提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、提名的监事候选人的履历表、学历、学位证书、职业证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二） 若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日持有公司股份及数量的证明文件。
（三） 提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人必须在 2022 年 11 月 28 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄（以收
件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：方玲玲、宋秋谚。
联系部门：公司董事会办公室。
电子邮箱：lingling.fang@huali-group.com、qiuyan.song@huali-group.com。
电话：0760-28168889。
联系地址：广东中山市火炬开发区世纪一路 2 号。
邮编：528437。
附件：中山华利实业集团股份有限公司第二届监事会监事候选人提名表
特此公告！
中山华利实业集团股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 21 日
附件：
中山华利实业集团股份有限公司
第二届监事会监事候选人提名表
提名人信息
姓名 联系电话及电子邮箱
证件类型 证件号码
证券账户号码 持股数量
候选人信息
姓名 性别
证件类型 证件号码
联系电话 电子邮箱
任职资格（是/否符合本 □是 □否
公告规定的条件） 请在“是”或“否”前打“√”
简历（包括但不限于学
历、职称、详细工作履 （可另附页）
历、兼职情况等）
其他说明（如有）
（注：指与公司、持有
公司 5%以上股份的股
东或公司控股股东及实
际控制人是否存在关联 （可另附页）
关系；持有公司股份数
量；是否为失信被执行
人；是否受过中国证监
会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒
等。）
上述提名信息真实、准确、完整，不存在违反上市公司监事任职资格条件的情形，同意提名其为中山华利实业集团股份有限公司第二届监事会监事候选人。
提名人（盖章/签名）：
年 月 日
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