300979 深市 华利集团

证券代码：300979        证券简称：华利集团        公告编号：2021-051

          中山华利实业集团股份有限公司

        第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021 年 12 月 16 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华
利集团”）第一届监事会第十一次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园
区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2021 年 12 月 13 日以专人送达
或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中邓清而女士以通讯表决方式参加。会议由监事会主席张秀容女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

  公司本次变更部分募集资金用途，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益；不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
  《关于变更部分募集资金用途的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

    二、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》。

  鉴于邓清而女士申请辞去公司股东代表监事的职务，拟补选莫健钧先生担任
公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
  《 关 于 监 事 辞 职 暨 补 选 监 事 的 公 告 》 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

    备查文件：

  (一)第一届监事会第十一次会议决议。

  特此公告！

                                      中山华利实业集团股份有限公司

                                                  监事会

                                            2021 年 12 月 18 日