深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）第二届
董事会第四次会议于 2022 年 4 月 14 日以邮件与微信相结合的方式发出通知，并于
2022 年 4 月 25 在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。由董事长召集并主持，应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（其中独立董事何俊辉先生以通讯方式出席），公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于<2021 年度总裁工作报告>的议案》
公司董事、总裁黄新华先生就其 2021 年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对 2022 年度公司的经营计划进行了报告。经审议，董事会同意总裁编制的《2021 年度总裁工作报告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了年度经营目标。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会认为《2021 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2021 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。公司独立董事何俊辉、黄丽珍、张萍分别向董事会提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在 2021年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
经审议，在董事会及经营管理团队的领导、全体员工的共同努力下，公司营业收入再创新高，2021 年度实现营业收入 77,821.21 万元，较上年同期增长 35.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,913.81 万元，同比下降 1.07%。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审议，在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以总股本 6,837.8900 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），
共计派发现金红利 4,786.5230 万元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 3,418.9450 万股，剩余未分配利润结转以后年
度。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、 审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为公司 2021 年募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于 2022 年公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司根据实际经营需要与银行、非银行金融机构、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 3,200 万元，保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起 1 年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在额度范围内授权公司财务中心行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业
务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过了《关于 2022 年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 6.00 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见、保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的
议案》
公司以总股本 6,837.8900 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5
股，合计转增股本 3,418.9450 万股。本次转增后公司总股本将增加至 10,256.8350 万股。
经审议，董事会同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款应进行调整。同意提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理注册资本变更、章程备案等工商登记事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，对《股东大会议事规则》作相应修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
经审议，董事会同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，对《独立董事工作制度》中部分条款进行相应修改。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
经审议，董事会同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，对《对外投资管理制度》中部分条款进行修改。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
经审议，董事会同意根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，对《对外担保管理制度》中部分条款进行相应修改。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
经审议，董事会同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，对《关联交易管理制度》中部分条款进行相应修改。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
经审议，董事会同意根据公司经营发展需要以及《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，对公司《信息披露事务管理制度》进行相应修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反
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