证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2023-018
南京商络电子股份有限公司
关于规范经营范围表述并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于规范经营范围表述并修改<公司章程>的议案》，同意对公司经营范围表述进行规范调整并对《公司章程》中的部分条款进行修订，现将有关事项公告如下：
一、经营范围变更的情况
按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司现拟对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整，具体内容如下：
调整前的经营范围：
电子元器件、电器产品、通信产品（不含卫星地面接收设施）、日用百货、服装、金银制品、珠宝首饰、建筑材料、办公设备销售；计算机软件开发及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法需批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
拟调整后的经营范围：
一般项目：电子产品销售；电器辅件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、《公司章程》修订情况
根据上述经营范围规范表述的调整，以及根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际经营需
要，公司拟对《南京商络电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第十四条 经 公 司 登 记 机 关核
第十四条 经公司登记机关核
准，公司经营范围为：一般项目：
准，公司经营范围为：电子元器
件、电器产品、通信产品（不含卫 电子产品销售；电器辅件销售；电
子元器件批发；电子元器件零售；
星地面接收设施）、日用百货、服
装、金银制品、珠宝首饰、建筑材 软件开发；技术进出口；货物进出
料、办公设备销售；计算机软件开 口；进出口代理；信息技术咨询服
务。（除依法须经批准的项目外，
1 发及技术咨询；自营和代理各类
商品和技术的进出口（国家限定 凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：互联网信息服务；
公司经营或禁止进出口的商品和 第二类增值电信业务。（依法须经
技术除外）；互联网信息服务；第 批准的项目，经相关部门批准后方
二类增值电信业务（依法需批准
可开展经营活动，具体经营项目以
的项目，经相关部门批准后方可
相关部门批准文件或许可证件为
开展经营活动）。 准）
第一百一十四条 董事会每年至少
召开两次会议，由董事长召集，于
会议召开 10 日以前书面通知全体
第一百一十四条 董事会每年至 董事和监事。
2 少召开两次会议，由董事长召集，
于会议召开10日以前书面通知全 召开董事会临时会议，董事会应当
体董事和监事。 提前二日将书面会议通知通过专
人、邮件、传真或电子邮件或其他
方式通知全体董事、监事、总经理
及其他高级管理人员。经全体董事
同意，临时董事会会议的通知期限
的规定可以免于执行。情况紧急，
需尽快召开董事临时会议的，可以
随时随地电话或者其他口头方式
发出会议通知，但召集人应当在会
议记录上作出说明。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
三、授权办理相关变更手续事宜
公司董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。
具体变更内容以工商登记机关最终核准、登记的情况为准。
四、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、《南京商络电子股份有限公司章程》。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
2023年4月24日
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