证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2022-012
南京商络电子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年2月24日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年2月24日上午9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，下午13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年2月24日09:15 - 15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会 议室
（三）会议召集人：公司第三届董事会
（四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长沙宏志先生
经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有10名，代表有 表决权股份202,365,460股，占公司有表决权股份总数的48.1823%。其中，参加 现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有8名，代表股份202,359,760
股，占公司有表决权股份总数的48.1809%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）有2名，代表股份5,700股，占公司股份总数的0.0014%；
参加会议的中小投资者（网络和现场）共6人，代表有表决权的股份5,926,980股，占公司有表决权股份总数的1.4112%。其中现场出席4人，代表股份5,921,280股，占公司有表决权股份总数的1.4098%；通过网络投票2人，代表股份5,700股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，具体如下：
审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》；
表决结果：同意 202,359,760 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%，
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意5,921,280股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9038%程林先生非累积投票的票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，程林先生当选为公司第三届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市广发律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《南京商络电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
（二）《上海市广发律师事务所关于南京商络电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
2022年2月24日
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