证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-057
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司
关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）于 2024 年 7 月 9 日召
开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的议案》，在募投项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司决定对“华东生产基地建设及技改项目”（以下简称“华东项目”）中冷冻烘焙食品的建设实施地点增加“卫辉市唐庄镇纬二路与桃园西路交叉口西南角”（以下称“华北生产基地”）及“广州市增城区石滩镇东西大道北侧”（以下称“广州增城总部生产基地”）。其中，在华北生产基地的建设内容由项目原实施主体河南立高食品有限公司、河南奥昆食品有限公司实施，在广州增城总部生产基地的建设内容增加“立高食品股份有限公司”为项目实施主体，同时将“华东项目”达到预定可使用状态日期延期至2026 年 12 月。
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元，
募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2021 年 4 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了编号为“众环验字（2021）0600004 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
截至 2024 年 5 月 31 日，公司累计已投入募集资金 79,056.98 万元，公司募集资金使
用及余额情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 募集资金承 调整后投资 累计已投入 剩余募集资
诺投资总额 总额 募集资金 金投资额
三水生产基地扩建项目 28,027.94 28,027.94 25,972.60 2,055.34
长兴生产基地建设及技 43,993.16 5,522.01 5,522.01 -
改项目
华东生产基地建设及技 - 43,685.15 14,240.19 29,444.96
改项目
卫辉市冷冻西点及糕点
面包食品生产基地建设 19,558.39 19,558.39 19,459.52 项目已结项
项目
研发中心建设项目 5,214.00 - - -
智能信息化升级改造建 6,793.30 6,793.30 6,862.66 项目已结项
设项目
补充流动资金 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00
总计 110,586.79 110,586.79 79,056.98 31,500.30
注1：公司于2021年8月16日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，2021年9月7日召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止使用募集资金投入“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”项目，并将上述两个项目剩余的募集资金合计43,685.15万元（不含利息）用途变更为“华东生产基地建设及技改项目”的投入资金。
注2：2022年12月，公司对“卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目”办理结项，该项目节余募集资金98.87万元。
注3：截至2023年12月，公司“智能信息化升级改造建设项目”已达到预定可使用状态，并已结项，项目累计投入金额大于调整后投资总额，系使用利息收入所致。
三、部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的情况
1、“华东项目”的历次调整情况
公司于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止使用募集资金投入“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”项目，并将上述两个项目剩余的募集资金合计 436,851,477.40 元（不含利息）用途变更为“华东生产基地建设及技改项目”的投入资金。
公司于 2022 年 6 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》。为提高募集资金投资项目建设效率，充分优化公司生产运营结构，进一步提升内部业务协同，董事会同意增加“湖州奥昆食品有限公司”为募投项目“华东生产基地建设及技改项目”的实施主体，同意新增的实施主体根据募投项目建设需要设立募集资金专项账户。
公司于 2023 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十
六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的议案》，在募投项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司决定对“华东项目”增加实施主体和实施地点，即在原实施主体“浙江立高食品有限公司、湖州奥昆食品有限公司”基础上增加“河南立高食品有限公司”为实施主体，在原实施地点“浙江省长兴县太湖街道上莘桥村、新开河村（长兴县开发区杭宁高速以西太湖大道以北）”基础上增加“卫辉市唐庄镇纬二路与桃园西路交叉口西南角”作为烘焙食品原材料的建设实施地点，同时延
长项目的建设期由 2023 年 8 月延至 2025 年 8 月。
公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会
议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司“河南奥昆食品有限公司”为募投项目“华东生产基地建设及技改项目”的实施主体。
2、本次增加实施地点、实施主体并延期的具体情况
截至 2024 年 5 月 31 日，“华东项目”累计已投入募集资金 14,240.19 万元，剩余未
投入募集资金 29,444.96 万元。结合目前募投项目进展情况和公司发展战略规划的要求，公司决定将募投项目“华东项目”的实施地点在原“浙江省长兴县太湖街道上莘桥村、新开河村（长兴县开发区杭宁高速以西太湖大道以北）”、原烘焙食品原材料的建设实施地点“卫辉市唐庄镇纬二路与桃园西路交叉口西南角”的基础上，增加“卫辉市唐庄镇纬二路与桃园西路交叉口西南角”、“广州市增城区石滩镇东西大道北侧”为该项目冷冻烘焙食品的实施地点。同时在实施主体“浙江立高食品有限公司”、“湖州奥昆食品有限公司”、“河南立高食品有限公司”、“河南奥昆食品有限公司”的基础上，增加“立高食品股份有限公司”为该募投项目的实施主体。同时，在募集资金投资用途及投资规模不
发生变更的前提下，将项目达到预定可使用状态的时间由 2025 年 8 月延期至 2026 年 12
月。具体情况如下所示：
项目达到预
募集资金投资项目 实施地点 实施主体 定可使用状
态日期
1、浙江省长兴县 1、浙江立高食品有限公
太 湖 街 道 上 莘 桥 司
村、新开河村（长兴 2、湖州奥昆食品有限公
县开发区杭宁高速 司
调整前 以 西 太 湖 大 道 以 3、河南立高食品有限公 2025 年 8 月
北） 司
2、卫辉市唐庄镇纬 4、河南奥昆食品有限公
二路与桃园西路交 司
华东生产基 叉口西南角
地建设及技 1、浙江省长兴县太 1、浙江立高食品有限公
改项目 湖街道上莘桥村、 司
新开河村（长兴县 2、湖州奥昆食品有限公
开发区杭宁高速以 司
调整后 西太湖大道以北） 3、河南立高食品有限公 2026 年 12
2、卫辉市唐庄镇纬 司 月
二路与桃园西路交 4、河南奥昆食品有限公
叉口西南角 司
3、广州市增城区石 5、立高食品股份有限公
滩镇东西大道北侧 司
3、增加实施地点、实施主体并延期的原因
公司“华东项目”中冷冻烘焙食品的建设实施地点增加“华北生产基地”以及“广州增城总部生产基地”，主要是为了优化公司冷冻烘焙食品主要品类的产能布局，主要产品品类的均匀化布局有利于降低公司物流运输成本，有效满足客户对烘焙产品及时性的要求，提高运营效率和获客能力。因此，公司将“华东项目”中冷冻烘焙食品的建设实施在新的地点敷设投入，相应增加立高食品为项目实施主体。
“华东项目”投资进度不及预期的主要原因为项目整体工程规模较大及公司各大主要生产基地陆续投建，公司为合理配置各大生产基地的产能，具体建设实施方案在不断优化。上述事项综合导致募投项目的整体建设进度有所放缓，公司为了保证项目全面、稳步推进，合理、有效地使用募集资金，将项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年12 月。
四、本次部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期对公司的影响
本次部分募投项目增加实施主体、实施地
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