300973 深市 立高食品

立高食品股份有限公司

    2022 年年度报告

            2023-029

      2023 年 4 月


                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人彭裕辉、主管会计工作负责人赵松涛及会计机构负责人(会计主管人员)梁培玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

    公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”之“（八）公司所面临的风险”，对风险进行了详细描述并提出了公司已采取的应对措施，敬请投资者查阅，并注意投资风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31
日公司总股本 169,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元
（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 公司治理...... 45
第五节 环境和社会责任 ...... 66
第六节 重要事项...... 68
第七节 股份变动及股东情况 ...... 86
第八节 优先股相关情况 ...... 94
第九节 债券相关情况...... 95
第十节 财务报告...... 96

                    备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。


                          释义

          释义项                    指                                释义内容

立高食品、公司、本公司              指        立高食品股份有限公司

广州奥昆                            指        广州奥昆食品有限公司，系公司全资子公司

广州昊道                            指        广州昊道食品有限公司，系公司全资子公司

浙江立高                            指        浙江立高食品有限公司，系公司全资子公司

河南立高                            指        河南立高食品有限公司，系公司全资子公司

                                                广东致能冷链物流有限公司，系公司全资子公司，已于2022年9
广东致能                            指        月 21 日在国家税务总局广州市南沙区税务局办理清税手续，已
                                                于 2023 年 2 月 14 日在广州南沙经济技术开发区行政审批局办理
                                                注销。

广州致能                            指        广州致能冷链物流有限公司，系公司全资子公司

浙江奥昆                            指        浙江奥昆食品有限公司，系广州奥昆全资子公司

浙江昊道                            指        浙江昊道食品有限公司，系广州昊道全资子公司

河南奥昆                            指        河南奥昆食品有限公司，系广州奥昆全资子公司

湖州奥昆                            指        湖州奥昆食品有限公司，系广州奥昆全资子公司

佛山奥昆                            指        佛山奥昆食品有限公司，系广州奥昆全资子公司

佛山立高                            指        佛山市立高食品有限公司，系公司全资子公司

立高营销                            指        广东立高食品营销有限公司，系公司全资子公司

广州立源                            指        广州立源食品有限公司，系公司全资子公司

广东立澳                            指        广东立澳油脂有限公司，系公司控股子公司

立高茶饮                            指        广东立高茶饮科技有限公司，系公司全资子公司

日本立高                            指        立高食品株式会社，系公司全资子公司

美国立高                            指        LIGAO FOODS USAINC，系公司全资子公司

佛山分公司                          指        立高食品股份有限公司佛山分公司，系公司分公司

增城分公司                          指        立高食品股份有限公司增城分公司，系公司分公司

广州立创                            指        广州立创企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东和员
                                                工持股平台

广州立兴                            指        广州立兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东和员
                                                工持股平台

冷冻烘焙食品                        指        以油脂、面粉、糖类、奶油、水果制品等为原材料，经过生产加
                                                工并以冷冻方式贮存的烘焙食品

烘焙食品原料                        指        烘焙食品生产企业制作面包、蛋糕、中西式糕点等烘焙食品所需
                                                要的油脂、面粉、糖类、奶油、水果制品等各类原辅材料

                                                以水、糖、食用植物油等其中的几种为主要原料，添加或不添加
植脂奶油                            指        其他辅料和食品添加剂，经过配料、乳化、杀菌、均质、冷却、
                                                灌装等工艺制成的产品

                                                以乳为原料，分离出的含脂肪的部分，添加或不添加其它原料、
动物奶油、稀奶油、淡奶油            指        食品添加剂和营养强化剂，经加工制成的脂肪含量10%到80%的
                                                产品

含乳脂植脂奶油                      指        植脂奶油的一种，在植脂奶油制作过程中加入乳制品成分，使其
                                                兼具植脂奶油和动物奶油的特点

                                                以水果、果汁或果浆和糖等为主要原料，经预处理、煮制、打
水果制品                            指        浆、配料、浓缩、包装等工序制成的产品，可以用于制作蛋糕或
                                                冲调饮品等，包括果馅、果溶、果泥等

                                                以水、大豆油、白砂糖、鸡蛋、牛奶等为原料，经混合、均质、
酱料                                指        乳化等工艺制成的风味调味料，挤在烘焙食品表面或用作烘焙食
                                                品夹心以增强口感，包括沙拉酱、卡仕达酱等


中国证监会                          指        中国证券监督管理委员会

深交所                              指        深圳证券交易所

元、万元                            指        人民币元、人民币万元

报告期                              指        2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

上年同期                            指        2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

期初                                指        2022 年 1 月 1 日

期末                                指        2022 年 12 月 31 日


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

  股票简称                  立高食品                  股票代码                  300973

  公司的中文名称            立高食品股份有限公司

  公司的中文简称            立高食品

  公司的外文名称（如有）    Ligao Foods Co.,Ltd.

  公司的外文名称缩写（如    Ligao Foods

  有）

  公司的法定代表人          彭裕辉

  注册地址                  广州市增城石滩镇工业园平岭工业区

  注册地址的邮政编码        510420

  公司注册地址历史变更情况  无

  办公地址