300973 深市 立高食品

证券代码：300973        证券简称：立高食品          公告编号：2022-030
                立高食品股份有限公司

          第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
2022 年 5 月 17 日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2022 年 5 月 12 日
以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理提名，聘任王世佳先生为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满时止。

    公司独立董事就本次聘任高级管理人员事宜发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-031）及《关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                          立高食品股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 17 日