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立高食品:关于2020年度利润分配预案的公告

公告日期:2021-04-28

立高食品:关于2020年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300973        证券简称:立高食品      公告编号:2021-005

              立高食品股份有限公司

        关于 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

  立高食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会
第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《2020 年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。公司独立董事对本次 2020 年度利润分配事项发表了独立意见。现将具体情况公告如下:

    一、利润分配预案内容

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 232,095,144.33 元,合并财务报表未分配利润 395,657,574.26 元,母公司财务报表未分配利润 135,790,696.18 元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展,兼顾股东利益的前提下,公司提出 2020 年度利润分配预案为:拟以首次公开发行后公司总股本为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 5 元(含税),共派发现金红利 84,670,000 元(含税),占 2020
年归属于母公司所有者的净利润的 36.48%,剩余未分配利润全部结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。

    二、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  2021 年 4 月 26 日,公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《2020 年度利润
分配预案》,独立董事对该议案发表了独立意见。该预案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)独立董事意见

  公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求
以及公司未来发展规划等因素,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了广大股东的即期和长远利益,符合公司实际经营发展情况,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司 2020 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

  (三)监事会意见

  2021 年 4 月 26 日,公司召开的第二届监事会第六次会议审议通过了《2020 年度利
润分配预案》。经审查,公司监事会认为:本次制定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况,严格执行公司现金分红政策和股东回报规划,兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求,决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,同意该预案并提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本预案还需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                                        立高食品股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2021 年 4 月 26 日
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