300972 深市 万辰生物

股票代码：300972        股票简称：万辰生物      公告编号：2023-040

              福建万辰生物科技股份有限公司

            关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17
日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、2022 年度利润分配预案的基本情况

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司实现净利润41,565,870.45 元，其中归属于母公司股东净利润为 47,765,644.67 元，2022 年末母公司可供分配利润为 109,420,512.98 元。综合考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，同时根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关规定，经董事会审慎研究，决定公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
  不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

  公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常生产运营及满足公司战略的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  公司 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况

  公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十三次会议，董事会认为：
考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，同时根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中的有关规定。因此同意此预案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况

  公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届监事会第三十二次会议，监事会同意公
司 2022 年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）独立董事意见

  公司独立董事认为，公司董事会综合考虑公司目前生产经营的需求、经营资金周转及其他重大资金安排等实际情况提出的 2022 年度利润分配预案，符合公司发展需要，该事项的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此同意董事会提出的 2022 年度利润分配预案的议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、其他事项说明

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

  1、第三届董事会第三十三次会议决议；

  2、第三届监事会第三十二次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        福建万辰生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 19 日