300969 深市 恒帅股份

证券代码：300969          证券简称：恒帅股份      公告编号：2022-061
                宁波恒帅股份有限公司

              关于变更董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书张丽君女士的书面辞职报告，张丽君女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。张丽君女士的原定任期为第二届董事会届满之日止，辞职后，张丽君女士仍在公司担任公司董事、财务总监职务。

  截至本公告披露之日，张丽君女士持有宁波玉米 10%的财产份额，宁波玉米持有公司 284.2516 万股股份，宁波玉米持股占公司股本总额的 3.5532%。辞去公司董事会秘书职务后，张丽君女士仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关要求及承诺。张丽君女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用，公司及董事会对其为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2022年 8 月 29 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会资格审核，同意聘任廖维明先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  廖维明先生具备履行职责所必需的专业能力，并已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。

董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司证券部
电话：0574-87050870，传真：0574-87050870
电子邮箱：hszqb@motorpump.com
特此公告。

                                      宁波恒帅股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 29 日
附件：简历

  廖维明：男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士
学历。2017 年 4 月至 2022 年 2 月，任职于国金证券股份有限公司上海证券承
销保荐分公司；2022 年 3 月至今，任恒帅股份证券部经理。

  截至本公告披露之日，廖维明先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。