证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2022-051
宁波恒帅股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员)。
一、会议召开和出席情况
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会采
取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2022 年 7 月 19 日下午
14：00 在浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，由董事长许宁宁先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的具体时间为：2022 年 7 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
7 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 10 名，代表公司有表决
权的股份数 63,443,383 股，占公司有表决权股份总数的 79.3042%。其中，现场出席股东大会的股东（包括股东代理人）共计 3 名股东，代表公司有表决权的股份数为 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东共计 7 名，代表公司有表决权的股份数为 3,443,383 股，占公司有表决权股
份总数的 4.3042%。
其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表公
司有表决权的股份数为 3,443,383 股，占公司有表决权股份总数的 4.3042%。
公司全体董事、全体监事出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员、保荐代表人列席了本次股东大会。上海国瓴律师事务所委派阮芳洋、高慧娟律师通过视频方式见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 63,443,383 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,443,383 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举许宁宁先生、俞国梅女士、张丽君女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举许宁宁先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数: 63,443,383 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000％；
其中，中小股东表决情况：同意 3,443,383 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000％。
表决结果：当选。
2.02 选举俞国梅女士为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:63,443,383 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；
其中，中小股东表决情况：同意 3,443,383 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000％。
表决结果：当选。
2.03 选举张丽君女士为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:63,443,383 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；
其中，中小股东表决情况：同意 3,443,383 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000％。
表决结果：当选。
3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举章定表先生、王溪红女士为公司第二届董事会独立董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
3.01 选举章定表先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意股份数:63,443,383 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；
其中，中小股东表决情况：同意 3,443,383 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000％。
表决结果：当选。
3.02 选举王溪红女士为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意股份数:63,443,383 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；
其中，中小股东表决情况：同意 3,443,383 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000％。
表决结果：当选。
4、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举邬赛红女士、余丽琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事王艳女士共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
4.01 选举邬赛红女士为公司第二届监事会非职工代表监事
表决情况：同意股份数:63,443,383 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；
其中，中小股东表决情况：同意 3,443,383 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000％。
表决结果：当选。
4.02 选举余丽琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事
表决情况：同意股份数:63,443,383 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；
其中，中小股东表决情况：同意 3,443,383 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000％。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海国瓴律师事务所阮芳洋、高慧娟律师通过视频方式见证,并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司 2022 年第二次临时股东
大会见证的法律意见。
宁波恒帅股份有限公司董事会
2022 年 7 月 19 日
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