证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2022-040
宁波恒帅股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于 2022年 7 月 20 日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行第二届监事会的换届选举工作。
公司于 2022 年 7 月 1 日召开的第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第
二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公
司监事会同意提名邬赛红女士、余丽琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司监事会
2022 年 7 月 1 日
附件：
邬赛红：女，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农林经济管理专业本科学历。2004年7月至2009年3月，任广州大学华软软件学院学工办主任；2009年3月至2019年7月，任恒帅有限总经办主任；2019年7月至今，任恒帅股份总经办主任、监事。
截至本公告披露日，邬赛红女士持有宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波玉米”）4%的财产份额，宁波玉米持有公司284.2516万股股份，宁波玉米持股占公司股本总额的3.5532%。邬赛红女士与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
余丽琴：女，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业专科学历。2002年7月至2019年7月，历任恒帅有限质量部主管、生产部经理、质量部经理、物流部经理、体系稽核部经理；2019年7月至今，任恒帅股份体系稽核部经理、监事。
截至本公告披露日，余丽琴女士持有宁波玉米8%的财产份额，宁波玉米持有公司284.2516万股股份，宁波玉米持股占公司股本总额的3.5532%。余丽琴女士与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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