300969 深市 恒帅股份

证券代码：300969        证券简称：恒帅股份        公告编号：2022-045
                宁波恒帅股份有限公司

          第一届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于
2022 年 7 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 24 日
以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  公司第一届监事会任期将于 2022 年 7 月 20 日届满，根据《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，监事会同意提名邬赛红女士、余丽琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司第二届监事会非职工代表监事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

  1、提名邬赛红女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、提名余丽琴女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  本项议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

  公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。上述非职工代
表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职责。

    三、备查文件

  1、第一届监事会第十三次会议决议

  特此公告。

                                          宁波恒帅股份有限公司监事会
                                                      2022 年 7 月 1 日