证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2021-034
宁波恒帅股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开第一
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会资格审核，同意聘任张丽君女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
张丽君女士于 2019 年 7 月至 2020 年 3 月期间担任公司财务总监、董事、董
事会秘书，后因公司工作调整不再继续担任董事会秘书。张丽君女士自 2020 年3 月离任后至今未买卖公司股票。现因公司经营发展需要，公司董事会再次聘任张丽君女士为公司董事会秘书。
张丽君女士现任公司董事、财务总监职务，具备履行职责所必需的专业能力，并已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规有关任职资格的规定，在本次董事会会议召开之前，张丽君女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司证券部
电话：0574-87050870，传真：0574-87050870
电子邮箱：hszqb@motorpump.com
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
附件：简历
张丽君：女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码：33020519700925****，会计专业本科学历。1992 年 6 月至 2001 年 12 月，
任宁波永红汽车附件厂出纳、财务主管；2001 年 12 月至 2006 年 6 月，任宁波
波导股份有限公司成本会计、总账会计等；2007 年 1 月至 2010 年 7 月，任宁波
华孚进出口有限公司财务经理；2010 年 7 月至 2019 年 7 月，任恒帅有限财务经
理、财务负责人；2019 年 7 月至 2020 年 3 月，任恒帅股份财务总监、董事、董
事会秘书；2020 年 3 月至今，任恒帅股份财务总监、董事。
截至本公告披露之日，张丽君女士持有宁波玉米股权投资管理合伙企（有限合伙）（以下简称“宁波玉米”）10%财产份额，宁波玉米持有公司 284.2516 万股股份，宁波玉米持股占公司股本总额的 3.5532%。张丽君女士与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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