宁波恒帅股份有限公司
2020 年年度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人许宁宁、主管会计工作负责人张丽君及会计机构负责人(会计主管人员)张明敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺；本报告“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”中披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80000000 为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 0 股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14
第五节 重要事项 ...... 26
第六节 股份变动及股东情况 ...... 44
第七节 优先股相关情况 ...... 49
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 50
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 51
第十节 公司治理 ...... 57
第十一节 公司债券相关情况 ...... 63
第十二节 财务报告 ...... 64
第十三节 备查文件目录 ...... 168
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、恒帅股份 指 宁波恒帅股份有限公司
股东大会 指 宁波恒帅股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波恒帅股份有限公司董事会
监事会 指 宁波恒帅股份有限公司监事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
恒帅投资 指 宁波恒帅投资管理有限公司，系公司的控股股东
清远恒帅 指 清远恒帅汽车部件有限公司，系公司全资子公司
沈阳恒帅 指 沈阳恒帅汽车零件制造有限公司，系公司全资子公司
美国恒帅 指 Hengshuai Automotive Inc.，系公司全资子公司，注册地在美国
通宁电子 指 宁波通宁汽车电子有限公司，系公司全资子公司
《公司章程》 指 《宁波恒帅股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、万元
报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
主机/整车 指 汽车、工程机械和其他专用车辆的统称
主机厂/整车厂 指 生产主机的企业统称
主机配套市场 指 零部件供应商向各类主机生产厂商直接供货，并伴有与主机厂商同步
研发、协同计划生产等工作而提供汽车零部件的市场
同步研发 指 零部件企业按整车企业给定的系统级或零件级目标，与整车企业同步
进行研发工作，从而缩短整车研发周期
平台化 指 采用相同设计和构造的产品主体，通过与不同零部件的装配，来实现
产品性能的差异化，以满足不同客户的需求
《质量管理体系--汽车生产及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的
IATF 16949:2016 指 特殊要求》，国际标准化组织（ISO）与国际汽车工作组（IATF）制定
的国际汽车质量技术规范
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 恒帅股份 股票代码 300969
公司的中文名称 宁波恒帅股份有限公司
公司的中文简称 恒帅股份
公司的外文名称（如有） NINGBO HENGSHUAI Co., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）HMC
公司的法定代表人 许宁宁
注册地址 浙江省宁波市江北区通宁路 399 号
注册地址的邮政编码 315033
办公地址 浙江省宁波市江北区通宁路 399 号
办公地址的邮政编码 315033
公司国际互联网网址 https://www.motorpump.com
电子信箱 daid@motorpump.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 戴鼎 蒋瑜
联系地址 浙江省宁波市江北区通宁路 399 号 浙江省宁波市江北区通宁路 399 号
电话 0574-87050870 0574-87050870
传真 0574-87050870 0574-87050870
电子信箱 daid@motorpump.com jiangy@motorpump.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名 钟炽兵、颜方育、童倩倩
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088 吴小鸣、胡国木 2021 年 4 月 12 日—2024 年 12
号紫竹国际大厦 23 楼 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年
营业收入（元） 341,122,318.62 330,985,178.79 3.06% 321,990,745.88
归属于上市公司股东的净利润
（元） 66,355,181.16 65,228,201.69 1.73% 51,952,169.44
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） 61,379,018.64 62,898,264.81 -2.42% 62,347,023.70
经营活动产生的现金流量净额
（元） 78,524,441.10 85,597,670.96 -8.26% 73,525,113.80
基本每股收益（元/股） 1.11 1.09 1.83%
稀释每股收益（元/股） 1.11 1.09 1.83%
加权平均净资产收益率 23.37%
查看PDF原文
