证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2023-018
转债代码：123171 转债简称：共同转债
湖北共同药业股份有限公司
关于公司2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开的
第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、2022 年度利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度归属于上市公司股
东的净利润为 40,187,745.43 元，母公司 2022 年度净利润-1,540,728.75 元。截至 2022
年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 297,318,596.22 元，母公司累计未分配净
利润为 71,533,285.71 元。
考虑到公司未来的发展需求，并结合公司目前的经营情况，公司拟定的 2022 年
度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
二、2022 年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润较少，综合考虑公司长远发展规划，结合宏观经济环境、行业运行态势及公司资金需求，为保障公司战略发展的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，
董事会经讨论后决定，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，满足公司日常经营和围绕产业
持续投入需要，保障公司正常的稳定发展，增强抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、履行的审议程序及独立意见
（一）董事会审议情况
经审核，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及公司 2022 年度实际经营情况，有利于公司的正常经营和健康持续发展。监事会同意本次利润分配预案。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况
和未来发展规划做出的决定，与公司目前业绩及未来成长性匹配，有利于公司今后稳定发展，维护股东的长远利益。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、其他相关事项
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度大会审议，存在不确定性，敬请广
大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北共同药业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
查看PDF原文
