证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2022-010
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况：
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十二次会议（以下简称“会议”）通知已于 2022 年 4 月 1 日通过邮件的方式
送达各位监事，会议于 2022 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议由监事会主席顾建斌先生召集并主持，会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、 监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
2.审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
公司 2021 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具标准无保留意见。经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟定的 2021 年度利润分配预案如下：
以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基准，向全体在册股东按每 10
股派发现金股利 2.05 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不
送股，不进行资本公积金转增股本。以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 6,000 万
股进行测算，公司合计派发现金股利 12,300,000.00 元。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每 10 股派发现金股利 2.05 元（含税）不变的原则，相应调整分红总金额，该利润分配预案符合《公司上市后三年股东分红回报规划》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
公司编制和审核 2021 年年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
5.审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报
报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。6.审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022 年度财务报告和内部控制审计机构，年度财务报告审计费用和内部控制审计费用授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则，结合公司 2022 年度实际审计工作情况与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
7.审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
经审议，2022 年度监事薪酬方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，
符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
8.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，经公司监事会提名并审查，公司监事会提名顾建斌先生、周卫斌先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。
上述两名非职工代表监事候选人需提交公司 2021 年年度股东大会采用累积
投票制选举，与由公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，第二届监事会监事任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
（1）提名顾建斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名周卫斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对候选
人进行分项投票表决。
三、 备查文件
1.第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 12 日
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