300965 深市 恒宇信通

证券代码：300965    证券简称：恒宇信通  公告编号：2021-036
      恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

        第一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第十五次会议（以下简称“会议”）通知已于 2021 年 10 月 15 日通过邮件的方
式送达各位董事，会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中现场出席董事 3
名，通讯方式出席董事 4 名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审议，公司 2021 年第三季度报告真实反映了公司 2021 年第三季度的财务
状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》等相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

    经与会董事签字的董事会决议。

                                恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日