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恒宇信通:关于修订公司章程并办理工商备案登记的公告

公告日期:2021-08-27

恒宇信通:关于修订公司章程并办理工商备案登记的公告 PDF查看PDF原文
证券代码:300965  证券简称:恒宇信通  公告编号:2021-029
      恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司

    关于修订公司章程并办理工商备案登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事
会第十四次会议于 2021 年 8 月 26 日召开并审议通过了《关于修订公司章程并办
理工商备案登记的议案》,结合公司发展实际情况公司,对《公司章程》部分条款做出相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下:

 序号                修改前                            修改后

        第十三条 经依法登记,公司的经营范    第十三条经依法登记,公司的经营范
      围:机载设备及其零部件制造、地面飞  围:机载设备及其零部件制造、地面飞
      行训练器及其零件制造;生产计算机软  行训练器及其零件制造;生产计算机软
      硬件;销售计算机软硬件及外围设备(不  硬件;销售计算机软硬件及外围设备
      含计算机信息系统安全专用产品)、仪器  (不含计算机信息系统安全专用产

      仪表、机械电子设备、通讯器材;技术开  品)、仪器仪表、机械电子设备、通讯
  1  发、技术服务;信息咨询(不含中介服    器材;技术开发、技术服务;信息咨询
      务)。(企业依法自主选择经营项目,开展  (不含中介服务)。(市场主体依法自主
      经营活动;依法须经批准的项目,经相关  选择经营项目,开展经营活动;依法须
      部门批准后依批准的内容开展经营活    经批准的项目,经相关部门批准后依批
      动;不得从事本市产业政策禁止和限制  准的内容开展经营活动;不得从事国家
      类项目的经营活动)。                和本市产业政策禁止和限制类项目的
                                            经营活动。)

  2    第十八条 公司发行的股份,在深圳证    第十八条 公司发行的股份,在中国

    券交易所集中存管。                  证券登记结算有限责任公司深圳分公
                                        司集中存管。

      第二十五条 公司收购本公司股份,可    第二十五条 公司收购本公司股份,
    以选择下列方式之一进行:            可以通过公开的集中交易方式,或者法
      (一)证券交易所集中竞价交易方式; 律法规和中国证监会认可的其他方式
      (二)要约方式;                  进行。

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      (三)中国证监会认可的其他方式。    公司因本章程第二十四条第(三)项、
                                        第(五)项、第(六)项规定的情形收
                                        购本公司股份的,应当通过公开的集中
                                        交易方式进行。

      第二十六条 公司因本章程第二十四    第二十六条 公司因本章程第二十四
    条第(一)项、第(二)项的原因收购  条第(一)项、第(二)项的原因收购
    本公司股份的,应当经股东大会决议;  本公司股份的,应当经股东大会决议;
    公司本章程第二十四条第(三)项、第  公司本章程第二十四条第(三)项、第
    (五)项、第(六)项规定的情形收购  (五)项、第(六)项规定的情形收购
    本公司股份的,可以依照公司章程的规  本公司股份的,可以依照公司章程的规
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    定或者股东大会的授权,经三分之二以  定或者股东大会的授权,经三分之二以
    上董事出席的董事会会议决议。公司终  上董事出席的董事会会议决议。

    止因本章程第二十四条第(三)项、第

    (五)项、第(六)项规定情形收购本

    公司股份的回购预案,应当经股东大会

    决议。

      第四十三条股东大会是公司的权力机    第四十三条 股东大会是公司的权力
    构,依法行使下列职权:              机构,依法行使下列职权:

                    ……                              ……

5    (十四)审议公司与关联人发生的交  (十四)审议公司与关联人发生的交易
    易(公司获赠现金资产和提供担保除外) (公司获赠现金资产和提供担保除外)
    金额在 1000 万元以上,且占公司最近一  金额在 3000 万元以上,且占公司最近
    期经审计净资产绝对值5%以上的关联交  一期经审计净资产绝对值 5%以上的关

    易;                                联交易;

                    ……                              ……

        第四十四条 公司发生的交易(获赠    第四十四条 公司发生的交易(提供
    现金资产除外)达到下列标准之一的,  担保、提供财务资助除外)达到下列标
    应提交股东大会审议:(一)交易涉及的  准之一的,应提交股东大会审议:(一)
    资产总额占公司最近一期经审计总资产  交易涉及的资产总额占公司最近一期
    的 50%以上,该交易涉及的资产总额同  经审计总资产的 50%以上,该交易涉及
    时存在账面值和评估值的,以较高者作  的资产总额同时存在账面值和评估值
    为计算依据;                        的,以较高者作为计算依据;

        (二)交易标的(如股权)在最近    (二)交易标的(如股权)在最近一
    一个会计年度相关的营业收入占公司最  个会计年度相关的营业收入占公司最
    近一个会计年度经审计营业收入的 50%  近一个会计年度经审计营业收入的 50%
    以上,且绝对金额超过 3000 万元;    以上,且绝对金额超过 5000 万元;

        (三)交易标的(如股权)在最近    (三)交易标的(如股权)在最近一
6  一个会计年度相关的净利润占公司最近  个会计年度相关的净利润占公司最近
    一个会计年度经审计净利润的50%以上, 一个会计年度经审计净利润的 50%以
    且绝对金额超过 300 万元;            上,且绝对金额超过 500 万元;

        (四)交易的成交金额(含承担债    (四)交易的成交金额(含承担债务
    务和费用)占公司最近一期经审计净资  和费用)占公司最近一期经审计净资产
    产的 50%以上,且绝对金额超过 3000 万  的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万
    元;                                元;

        (五)交易产生的利润占公司最近    (五)交易产生的利润占公司最近一
    一个会计年度经审计净利润的50%以上, 个会计年度经审计净利润的 50%以上,
    且绝对金额超过 300 万元。            且绝对金额超过 500 万元。

        上述指标计算中涉及的数据如为负    上述指标计算中涉及的数据如为负
    值,取其绝对值计算。                值,取其绝对值计算。

        新增                              第四十五条 公司单方面获得利益的
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                                        交易,包括受赠现金资产、获得债务减

                                        免等,可免于按照第四十四条的规定履
                                        行股东大会审议程序。

                                          公司发生的交易仅达到第四十四条
                                        第(三)项或者第(五)项标准,且公
                                        司最近一个会计年度每股收益的绝对
                                        值低于 0.05 元的,可免于按照第四十
                                        四条的规定履行股东大会审议程序。

        第四十五条 公司下列对外担保行    第四十六条 公司下列对外担保行
    为,须经股东大会审议通过:          为,须经股东大会审议通过:

        ……                              ……

8      (六)连续十二个月内担保金额超    (六)连续十二个月内担保金额超过
    过公司最近一期经审计净资产的 50%且  公司最近一期经审计净资产的 50%且绝
    绝对金额超过 3000 万元;            对金额超过 5000 万元;

        ……                              ……

      第四十八条 公司召开股东大会的地    第四十九条 公司召开股东大会的地
    点为公司住所地或为会议通知中明确记  点为公司住所地或为会议通知中明确
    载的会议地点。                      记载的会议地点。

      股东大会将设置会场,以现场会议形    股东大会将设置会场,以现场会议形
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    式召开。公司还可提供视频、电话、网  式召开。公司还将提供网络投票的方式
    络或其他方式为股东参加股东大会提供  为股东参加股东大会提供便利。股东通
    便利。股东通过上述方式参加股东大会  过上述方式参加股东大会的,视为出席
    的,视为出席会议。                  会议。

      第七十一条 股东大会由董事长主持。  第七十二条 股东大会由董事长主
    董事长不能履行职务或不履行职务时,  持。董事长不能履行职务或不履行职务
10  由半数以上董事共同推举的一名董事主  时,由副董事长主持,副董事长不能履
    持。                                行职务或者不履行职务时,由半数以上
                                        董事共同推举的一名董事主持。

      第九十条 同一表决权只能选择现场、  第九十一条 同一表决权只能选择现
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    视频、电话、网络或其他方式中的一种。 场、网络或其他方式中的一种。同一表

    同一表决权出现重复表决的以第一次投  决权出现重复表决的以第一次投票结
    票结果为准。                        果为准。

      第九十五条 股东大会决议应当及时    第九十六条 股东大会决议应当及时
    公告,公告中应列明:                公告,公告中应列明:

      (一)会议召开的时间
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