证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2021-029
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第十四次会议于 2021 年 8 月 26 日召开并审议通过了《关于修订公司章程并办
理工商备案登记的议案》，结合公司发展实际情况公司，对《公司章程》部分条款做出相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：
序号 修改前 修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条经依法登记，公司的经营范
围：机载设备及其零部件制造、地面飞 围：机载设备及其零部件制造、地面飞
行训练器及其零件制造;生产计算机软 行训练器及其零件制造；生产计算机软
硬件;销售计算机软硬件及外围设备(不 硬件；销售计算机软硬件及外围设备
含计算机信息系统安全专用产品)、仪器 （不含计算机信息系统安全专用产
仪表、机械电子设备、通讯器材;技术开 品）、仪器仪表、机械电子设备、通讯
1 发、技术服务;信息咨询(不含中介服 器材；技术开发、技术服务；信息咨询
务)。(企业依法自主选择经营项目,开展 （不含中介服务）。（市场主体依法自主
经营活动；依法须经批准的项目,经相关 选择经营项目，开展经营活动；依法须
部门批准后依批准的内容开展经营活 经批准的项目，经相关部门批准后依批
动；不得从事本市产业政策禁止和限制 准的内容开展经营活动；不得从事国家
类项目的经营活动)。 和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
2 第十八条 公司发行的股份，在深圳证 第十八条 公司发行的股份，在中国
券交易所集中存管。 证券登记结算有限责任公司深圳分公
司集中存管。
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，
以选择下列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易方式，或者法
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 律法规和中国证监会认可的其他方式
（二）要约方式； 进行。
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（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四
条第（一）项、第（二）项的原因收购 条第（一）项、第（二）项的原因收购
本公司股份的，应当经股东大会决议； 本公司股份的，应当经股东大会决议；
公司本章程第二十四条第（三）项、第 公司本章程第二十四条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购 （五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，可以依照公司章程的规 本公司股份的，可以依照公司章程的规
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定或者股东大会的授权，经三分之二以 定或者股东大会的授权，经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议。公司终 上董事出席的董事会会议决议。
止因本章程第二十四条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定情形收购本
公司股份的回购预案，应当经股东大会
决议。
第四十三条股东大会是公司的权力机 第四十三条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
5 （十四）审议公司与关联人发生的交 （十四）审议公司与关联人发生的交易
易（公司获赠现金资产和提供担保除外） （公司获赠现金资产和提供担保除外）
金额在 1000 万元以上，且占公司最近一 金额在 3000 万元以上，且占公司最近
期经审计净资产绝对值5%以上的关联交 一期经审计净资产绝对值 5%以上的关
易； 联交易；
…… ……
第四十四条 公司发生的交易（获赠 第四十四条 公司发生的交易（提供
现金资产除外）达到下列标准之一的， 担保、提供财务资助除外）达到下列标
应提交股东大会审议：（一）交易涉及的 准之一的，应提交股东大会审议：（一）
资产总额占公司最近一期经审计总资产 交易涉及的资产总额占公司最近一期
的 50%以上，该交易涉及的资产总额同 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及
时存在账面值和评估值的，以较高者作 的资产总额同时存在账面值和评估值
为计算依据； 的，以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近 （二）交易标的（如股权）在最近一
一个会计年度相关的营业收入占公司最 个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 50% 近一个会计年度经审计营业收入的 50%
以上，且绝对金额超过 3000 万元； 以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近 （三）交易标的（如股权）在最近一
6 一个会计年度相关的净利润占公司最近 个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的50%以上， 一个会计年度经审计净利润的 50%以
且绝对金额超过 300 万元； 上，且绝对金额超过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债 （四）交易的成交金额（含承担债务
务和费用）占公司最近一期经审计净资 和费用）占公司最近一期经审计净资产
产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万 的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
元； 元；
（五）交易产生的利润占公司最近 （五）交易产生的利润占公司最近一
一个会计年度经审计净利润的50%以上， 个会计年度经审计净利润的 50%以上，
且绝对金额超过 300 万元。 且绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负 上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。 值，取其绝对值计算。
新增 第四十五条 公司单方面获得利益的
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交易，包括受赠现金资产、获得债务减
免等，可免于按照第四十四条的规定履
行股东大会审议程序。
公司发生的交易仅达到第四十四条
第（三）项或者第（五）项标准，且公
司最近一个会计年度每股收益的绝对
值低于 0.05 元的，可免于按照第四十
四条的规定履行股东大会审议程序。
第四十五条 公司下列对外担保行 第四十六条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
…… ……
8 （六）连续十二个月内担保金额超 （六）连续十二个月内担保金额超过
过公司最近一期经审计净资产的 50%且 公司最近一期经审计净资产的 50%且绝
绝对金额超过 3000 万元； 对金额超过 5000 万元；
…… ……
第四十八条 公司召开股东大会的地 第四十九条 公司召开股东大会的地
点为公司住所地或为会议通知中明确记 点为公司住所地或为会议通知中明确
载的会议地点。 记载的会议地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形
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式召开。公司还可提供视频、电话、网 式召开。公司还将提供网络投票的方式
络或其他方式为股东参加股东大会提供 为股东参加股东大会提供便利。股东通
便利。股东通过上述方式参加股东大会 过上述方式参加股东大会的，视为出席
的，视为出席会议。 会议。
第七十一条 股东大会由董事长主持。 第七十二条 股东大会由董事长主
董事长不能履行职务或不履行职务时， 持。董事长不能履行职务或不履行职务
10 由半数以上董事共同推举的一名董事主 时，由副董事长主持，副董事长不能履
持。 行职务或者不履行职务时，由半数以上
董事共同推举的一名董事主持。
第九十条 同一表决权只能选择现场、 第九十一条 同一表决权只能选择现
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视频、电话、网络或其他方式中的一种。 场、网络或其他方式中的一种。同一表
同一表决权出现重复表决的以第一次投 决权出现重复表决的以第一次投票结
票结果为准。 果为准。
第九十五条 股东大会决议应当及时 第九十六条 股东大会决议应当及时
公告，公告中应列明： 公告，公告中应列明：
（一）会议召开的时间
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