证券代码:300960 证券简称:通业科技 公告编号:2021-061
深圳通业科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳通业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 26 日召
开第三届监事会第三次会议,具体情况如下:
一、 监事会会议召开情况
1、本次会议通知于2021年10月15日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。
2、本次会议于2021年10月26日上午11:00 以现场表决方式在公司4号会议
室召开。
3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
4、本次会议由公司监事会主席乐建锐先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司《深圳通业科技股份有限公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码:300960 证券简称:通业科技 公告编号:2021-061
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳通业科技股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、 备查文件
1、经出席监事签字确认的《深圳通业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
深圳通业科技股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十六日