证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2022-012
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3
月 21 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》以及修改、制定相关制度的议案；召开第一届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。现将《公司章程》 修改条款及具体制度修改、制定内容公告如下：
一、 修改原因及依据
鉴于公司经营管理及内部规范运作需要，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《公司章程》及其他相关制度进行了修订完善。
二、 修订《公司章程》部分条款情况
《公司章程》修订条款及具体修改内容如下：
《公司章程》（现行） 《公司章程》（修订草案）
第一条 为适应建立现代企业制度的需要， 第一条 为适应建立现代企业制度的需规范云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 要，规范云南贝泰妮生物科技集团股份有（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、 限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 维护公司、股东和债权人的合法权益，根共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券券法》”）和其他有关法律、法规的规定，参 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有照《上市公司章程指引》（以下简称“《章程 关法律、法规的规定，参照《上市公司章指引》”）、《深圳证券交易所创业板股票上 程指引（2022 年修订）》（以下简称“《章市规则》（以下简称“《创业板股票上市规 程指引》”）、《深圳证券交易所创业板则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司 股票上市规则》（以下简称“《创业板股规范运作指引》（以下简称“《创业板规范运 票上市规则》”）、《深圳证券交易所上
《公司章程》（现行） 《公司章程》（修订草案）
作指引》”）制订本章程。 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市
公司规范运作》（以下简称“《创业板规
范运作指引》”）制订本章程。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 此所得收益归本公司所有，本公司董事会收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 将收回其所得收益。但是，证券公司因包股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
6 个月时间限制。 的，以及有中国证监会规定的其他情形的
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 除外。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 前款所称董事、监事、高级管理人员、自在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 然人股东持有的公司股票，包括其配偶、利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 父母、子女持有的及利用他人账户持有的
讼。 公司股票。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照本条第一款规定执行
有责任的董事依法承担连带责任。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、分拆、解散、
变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
…… ……
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计
划；
第四十一条 公司发生的交易（公司提供担 第四十一条 公司发生的交易（包括对外保、提供财务资助除外），达到下列标准之 捐赠，公司提供担保、提供财务资助除一的，除应及时披露外，还应当提交股东大 外），达到下列标准之一的，除应及时披
会审议： 露外，还应当提交股东大会审议：
…… ……
《公司章程》（现行） 《公司章程》（修订草案）
第四十三条 公司下列对外担保行为，应当 第四十三条 公司下列对外担保行为，应
经股东大会审议通过： 当经股东大会审议通过：
…… ……
公司为关联人提供担保的，不论数额大小， 公司为关联人提供担保的，不论数额大均应当在董事会审议通过后提交股东大会审 小，均应当在董事会审议通过后提交股东
议。 大会审议。
违反本章程上述对外担保审议权限和程
序的，相关负责人将按照公司《对外担保
决策制度》承担责任。
第五十二条 监事会或股东决定自行召集股 第五十二条 监事会或股东决定自行召东大会的，应当书面通知董事会，同时向公 集股东大会的，应当书面通知董事会，同司所在地中国证监会派出机构和证券交易所 时向证券交易所备案。
备案。 ……
…… 监事会和召集股东应在发出股东大会通
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及 知及股东大会决议公告时，向证券交易所股东大会决议公告时，向公司所在地中国证 提交有关证明材料。
监会派出机构和证券交易所提交有关证明材
料。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内 第五十八条 股东大会的通知包括以下
容： 内容：
(一) 会议的时间、地点和会议期限； (一) 会议的时间、地点和会议期限；
公司股东大会采用网络或其他方式的，应当 ……
在股东大会通知中明确载明网络或其他方式 (六) 网络或其他方式的表决时间及表决的表决时间以及表决程序。股东大会网络或 程序。
其他方式投票的开始时间，不得早于现场股
东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现 股东大会网络或其他方式投票的开始时场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间 间，不得早于现场股东大会召开前一日下
不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当
…… 日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股
东大会结束当日下午 3:00。
……
第八十条 下列事项由股东大会以特别决 第八十条 下列事项由股东大会以特
议通过： 别决议通过：
…… ……
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和
《公司章程》（现行） 《公司章程》（修订草案）
…… 清算；
……
第八十一条 股东（包括股东代理人）以其 第八十一条 股东（包括股东代理人）以所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 其所代表的有表决权的股份数额行使表
每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
…… ……
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决 股东买入公司有表决权的股份违反《证券权股份的股东等主体可以作为征集人，自行 法》第六十三条第一款、第二款规定的，或者委托证券公司、证券服务机构，公开请 该超过规定比例部分的股份在买入后的求股东委托其代为出席股东大会，并代为行 三十六个月内不得行使表决权，且不计入使提案权、表决权等股东权利，但不得以有 出席股东大会有表决权的股份总数。
偿或者变相有偿方式公开征集股东权利。 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
表决权股份的股东或者依照法律、行政法
规或者中国证监会的规定设立的投资者
保护机构可以作为征集人，自行或者委
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