证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2022-014
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、
监事会任期已于 2022 年 3 月 5 日届满，公司于 2022 年 3 月 1 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-004）。为确保董事会、监事会的正常工作，在股东大会审议换届工作完成之前，公司第一届董事会董事、第一届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事勤勉尽责的义务和职责。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司
于 2022 年 3 月 21 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提
名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；并于同日召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次董事会、监事会换届提名情况公告如下：
一、董事会
公司董事会提名 GUO ZHENYU（郭振宇）先生、周逵先生、高绍阳先生、
董俊姿先生、马骁先生、周薇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名李志伟先生、李宁先生、汪鳌先生为公司第二届董事会独立董事候选人，候选人简历详见本公告附件。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审核，公司独立董
事发表了同意的独立意见。公司拟组建的第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求；独立董事均已取得独立董事资格证书，具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第二届董事会董事成员的提名需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第二届董事会董事任期为自上述议案经股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会
公司监事会同意提名余仕汝先生、李磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见本公告附件。
公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述非职工代表监事候选人选举事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会采用累积投票制表决通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第二届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 23 日
附件：
一、董事候选人简历
1.GUO ZHENYU（郭振宇）先生简历
GUOZHENYU（郭振宇）先生，1963 年 11 月出生，加拿大国籍，护照号为
HP95****，拥有中国五年期居留权，电机工程博士。曾任世界自我药疗产业联盟主席、中国非处方药物协会会长，现兼任国际自我保健基金（ISF）理事长，中国非处方药物协会副会长，中国非公立医疗机构协会皮肤专业委员会副主任，
云南省民营企业家协会常务副理事长。1986 年 9 月至 1988 年 7 月任云南大学无
线电系讲师，1988 年 8 月至 1989 年 8 月任加拿大新布伦瑞克大学助教，1995
年 7 月至 1996 年 7 月任加拿大蒙特利尔大学医学院助理教授、加拿大蒙特利尔
临床医学研究所高级研究员，1996 年 9 月至 2002 年 7 月任美国乔治华盛顿大学
工学院助理教授、副教授、终身教授，2003 年 1 月至 2014 年 11 月任滇虹药业
董事长、总裁。2014 年 6 月至 2016 年 12 月任贝泰妮有限董事长，2016 年 12
月至 2019 年 2 月任贝泰妮有限董事长兼总经理，2019 年 3 月至今任公司董事长
兼总经理。
GUO ZHENYU（郭振宇）先生与其子 KEVIN GUO 先生为公司实际控制人，
二人合计间接持有公司控股股东昆明诺娜科技有限公司 51％的股权，昆明诺娜科技有限公司现持有公司 19,521.2611 万股股份。此外，KEVIN GUO 先生间接持有云南哈祈生企业管理有限公司 100％的股权，云南哈祈生企业管理有限公司现持有公司 1,099.3678 万股股份。
GUO ZHENYU（郭振宇）先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不
得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与公司实际控制人之一KEVIN GUO 先生为父子关系和股东昆明诺娜科技有限公司外，与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法
2.周逵先生简历
周逵先生，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年毕业于清华
大学经管学院，MBA。2005 年至今，就职于红杉资本中国基金，担任合伙人职
务。2016 年 11 月至 2019 年 2 月任贝泰妮有限董事，2019 年 3 月至今任公司董
事。
周逵先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除股东天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）外，与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。3.高绍阳先生简历
高绍阳先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，化学制药专
业本科学历。1999 年 7 月至 2005 年 2 月任昆明滇虹药业有限公司技术员、
部门经理，2005 年 2 月至 2008 年 8 月任上海康王日用化妆品有限公司副总
经理，2008 年 8 月至 2012 年 8 月任滇虹药业项目总监。2012 年 8 月加入
贝泰妮有限，2012 年 11 月至 2014 年 6 月任贝泰妮有限执行董事、总经理，
2014 年 6 月至 2016 年 12 月任贝泰妮有限董事、总经理，2016 年 12 月至
2017 年 12 月任贝泰妮有限董事，2018 年 10 月至 2019 年 2 月任贝泰妮有
限董事、副总经理，2019 年 3 月至今任公司董事、副总经理。
高绍阳先生分别持有昆明诺娜科技有限公司和昆明臻丽咨询有限公司10.00%和 3.22％的股权，昆明诺娜科技有限公司和昆明臻丽咨询有限公司分别持有云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 19,521.2611 万股股份（占公司总股本的 46.08%）和 3,733.0934 万股股份（占公司总股本的 8.81%）。
高绍阳先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；除股东昆明诺娜科技有限公司和昆明臻丽咨询有限公司外，与 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
4.董俊姿先生简历
董俊姿先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理专业
硕士学历。2005 年 3 月至 2011 年 5 月任滇虹药业人事主管、人力资源部经
理、人力资源总监、总裁办主任，2011 年 5 月至 2012 年 10 月任阳光城集团
股份有限公司人力资源总经理。2012 年 10 月加入贝泰妮有限，2013 年 7 月
至 2014 年 6 月任贝泰妮有限副总经理，2014 年 6 月至 2019 年 2 月任贝泰
妮有限董事、副总经理，2019 年 3 月至今任公司董事、副总经理。
董俊姿先生分别持有昆明臻丽咨询有限公司 38.72%股权和昆明重楼投资合
伙企业（有限合伙）32.54%出资份额，昆明臻丽咨询有限公司和昆明重楼投资合伙企业（有限合伙）分别持有云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 3,733.0934万股份（占公司总股本的 8.81%）和2,504.7520 万股份（占公司总股本的 5.91%）。
董俊姿先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除股东昆明臻丽咨询有限公司和昆明重楼投资合伙企业（有限合伙）外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
5.马骁先生简历
马骁先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，化学工程专业硕
士学历，工商管理硕士，执业药师，高级工程师。2004 年 7 月至 2010 年 6 月
任滇虹药业研发主管、研发经理，2010 年 6 月至 2013 年 1 月任上海滇虹副
总经理、总经理。2013 年 1 月加入贝泰妮有限，2013 年 7 月至 2014 年 6 月
任贝泰妮有限研发与供应链负责人，2014 年 6 月至 2017 年 12 月任贝泰妮有
限研发与供应链负责人、监事，2017 年 12 月至 2019 年 2 月任贝泰妮有限董
事、副总经理，2019 年 3 月至今任公司董事、副总经理。
马骁先生分别持有昆明重楼投资合伙企业（有限合伙）4.40%出资份额和昆明诺娜科技有限公司 2.48517％的股权，昆明重楼投资合伙企业（有限合伙）和昆明诺娜科技有限公司分别持有云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2,504.7520 万股份（占公司总股本的 5.91%）和 19,521.2611 万股股份（占公司总股本的 46.08%）。
马骁先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除股东昆明重楼投资合伙企业（有限合伙）和昆明诺娜科技有限公司外，与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
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