证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2022-009
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2022年3月21日以现场会议方式在公司会议室举行，本次会议通知已于2022年3月10日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司财务总监兼董事会秘书王龙先生列席会议，会议由监事会主席余仕汝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》。
公司监事会2021年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董
事会和股东大会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和
高级管理人员履职情况进行了监督，同意《2021年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
二、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》。
公司监事会认为，董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股
份有限公司2021年年度报告》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2021年
年度报告摘要》及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2021年年度报告披露的提示性公告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
三、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
公司监事会认为，公司拟定的2021年度利润分配预案与公司业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2021年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
五、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
公司监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
六、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司监事会认为，公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股
份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
公司监事会认为，公司为了提高闲置资金的使用效率，使用额度不超过160,000万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、不超过200,000万元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营运作，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用上述额度的暂时闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股
份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
八、审议通过《关于公司续聘 2022年度会计师事务所的议案》。
公司监事会认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及
职业准则，完成了2021年度审计工作各项审计任务，同意续聘天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股
份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
九、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
本议案分成2项子议案，经与会监事逐项审议，表决结果如下：
1、 关于提名余仕汝先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
2、 关于提名李磊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
十、审议通过《关于公司第二届监事会监事成员薪酬方案的议案》。
根据公司经营发展情况，结合公司监事的具体职责及工作内容，公司第二届监事会监事成员2022年度薪酬安排如下：
1. 在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬
制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的津贴。
2. 未在公司担任职务的监事，公司无需支付任何薪酬或津贴。
表决结果：全体监事回避表决。
该议案直接提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
十一、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
根据新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《监事会议事规则》进行了修改完善。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
特此公告。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司监事会
2022年3月23日
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