证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-102
债券代码：123153 债券简称：英力转债
安徽英力电子科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为临
时董事会。根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十八条的规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。经全体董事同意
豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2024 年 7 月 23 日以口头方式送达全体
董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈立荣以通讯方式出席会议。全体董事共同推举戴明先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举戴明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：
战略委员会：戴明先生（主任委员）、刘庆龄女士、黄林先生。
审计委员会：刘庆龄女士（主任委员）、陈立荣先生、黄林先生。
提名委员会：黄林先生（主任委员）、戴军先生、毕传兴先生。
薪酬与考核委员会：毕传兴先生（主任委员）、鲍灿先生、刘庆龄女士。
其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员及召集人，且审计委员会中主任委员及召集人独立董事刘庆龄女士为会计专业人士。
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任戴军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任夏天先生、孔成君先生、许收割先生、鲍殿峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任夏天先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任鲍灿先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。
鲍灿先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，同意聘任贾云淋女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
贾云淋女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 23 日
查看PDF原文
