证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-033
债券代码：123153 债券简称：英力转债
安 徽英力电子科技股份有限公司
关 于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召
开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护安徽英力电子科技股份 第一条 为维护安徽英力电子科技股份有有限公司（以下简称“公司”）、股东 限公司（以下简称“公司”）、股东和债权和债权人的合法权益，规范公司的组织 人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚和行为，根据《中华人民共和国公司 持和加强党的全面领导，增强“四个意识”、法》（以下简称“《公司法》”）、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚《中华人民共和国证券法》、《深圳证 决维护党中央权威和集中统一领导，把党券交易所创业板股票上市规则》、《上 的领导贯彻和体现到公司发展稳定等各个市公司章程指引》、《深圳证券交易所 领域。根据《中华人民共和国公司法》（以上市公司自律监管指引第 2 号——创业 下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
板上市公司规范运作》和其他有关规 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
定，制订本章程。 规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和其他有关规定，
制订本章程。
第十二条 公司根据中国共产党章程的第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。规定，设立中国共产党的组织、开展党的活公司为党组织的活动提供必要条件。 动，建立党的工作机构；配齐配强党务工作
人员，保障党组织的工作经费。
第二十条 公司股份总数为132,000,000第二十条 公司股份总数为 132,000,960
股，全部为人民币普通股。 股，全部为人民币普通股。
第一百一十八条 董事会应当确定对外第一百一十八条 董事会应当确定对外投投资、收购出售资产、资产抵押、对外担资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，的权限，建立严格的审查和决策程序；重建立严格的审查和决策程序；重大投资项目大投资项目应当组织有关专家、专业人员应当组织有关专家、专业人员进行评审，并
进行评审，并报股东大会批准。 报股东大会批准。
（一）对外担保事项 （一）对外担保事项
未达到股东大会审议标准的对外担保事未达到股东大会审议标准的对外担保事项，项，均应由公司董事会审议批准；董事会均应由公司董事会审议批准；董事会审议对审议对外担保事项时，必须经出席董事会外担保事项时，必须经出席董事会会议的三会议的三分之二以上董事审议同意。 分之二以上董事审议同意。
（二）同类交易事项 （二）同类交易事项
公司发生的同类交易事项在连续十二个公司发生的同类交易事项在连续十二个月月内累计达到下列标准之一的，应当提交内累计达到下列标准之一的，应当提交董事
董事会审议： 会审议：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产资产总额同时存在账面值和评估值的，以总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
较高者作为计算依据； 作为计算依据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计度相关的营业收入占公司最近一个会计年年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额
金额超过 1,000 万元； 超过 1,000 万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过
超过 100 万元； 100 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，
上，且绝对金额超过 1,000 万元； 且绝对金额超过 1,000 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计5、交易产生的利润占公司最近一个会计年年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超
额超过 100 万元。 过 100 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值
值计算。 计算。
（三）关联交易事项 （三）关联交易事项
公司与关联人发生的交易（提供担保除
外）达到下列标准之一的，应当及时披露：
1、与关联自然人发生的成交金额在30万公司与关联人发生的交易（提供担保除外）
元以上的交易； 达到下列标准之一的，应当提交董事会审
议并披露：
2、与关联法人发生的成交金额在300万元
以上，且占最近一期经审计净资产绝对值1、与关联自然人发生的成交金额在30万元
0.5%以上的交易。 以上的交易；
公司不得为董事、监事、高级管理人员、2、与关联法人发生的成交金额在300万元以控股股东、实际控制人及其控股子公司等上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%关联人提供资金等财务资助。公司应当审以上的交易。
慎向关联方提供财务资助或者委托理财，公司不得为董事、监事、高级管理人员、控确有必要的，应当以发生额作为计算标股股东、实际控制人及其控股子公司等关联准，按交易类型连续十二个月内累计计人提供资金等财务资助。公司应当审慎向关算，适用本条和第四十六条的规定。已按联方提供财务资助或者委托理财，确有必要照本条或者第四十六条履行相关义务的，的，应当以发生额作为计算标准，按交易类
不再纳入相关的累计计算范围。 型连续十二个月内累计计算，适用本条和第
四十六条的规定。已按照本条或者第四十六
条履行相关义务的，不再纳入相关的累计计
算范围。
第一百二十三条 代表 1/10 以上表决权第一百二十三条 代表 1/10 以上表决权的
的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以股东、1/3 以上董事或者监事会或全体独立提议召开董事会临时会议。董事长应在接董事过半数同意，可以提议召开董事会临到提议后 10 日内，召集和主持临时董事时会议。董事长应在接到提议后 10 日内，
会会议。 召集和主持临时董事会会议。
（新增章节）
第九章 公司党支部
第一百五十六条 根据《中国共产党党
章》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党安徽英力电子科技股份有限公司支部委员会。
第一百五十七条 公司党支部委员会由党员大会选举产生，每届任期一般为 3 年。第一百五十八条 公司党组织班子成员一般为 1-3 人，设党支部书记 1 人。
第一百五十九条 公司党支部发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是:（一）加强公司党的政治建设，提高政治站位，强化政治引领，增强政治能力，防范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导;
（二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的方针政策，保证党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实，推动公司负担职责使命，聚焦主责主业，服务国家和自治区重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任;
（三）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和人才队伍建设;
（四）履行公司全面从严治党主体责任，领
导、支持纪检监察机构履行监督责任，推动
全面从严治党向基层延伸;
（五）加强公司党的作风建设，严格落实中
央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是
形式主义、官僚主义;
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建
设，团结带领职工群众积极投身公司改革
发展;
（七）领导公司意识形态工作、思想政治工
作、精神文明建设、统一战线工作，领导公
司工会、共青团等群团组织。
第一百六十二条 公司的利润分配政策第一百六十六条 公司的利润分配政策如
如下： 下：
（一）利润分配政策决策程序和机制 （一）利润分配政策决策程序和机制
1、利润分配政策实施的决策机制与程序 1、利润分配政策实施的决策机制与程序（1）公司董事会负有提出现金分红提案（1）公司在制定利润分配（含现金分红及的义务，董事会应当认真研究和论证公司其他利润分配形式）具体方案时，董事会应现金分红的时机、条件和最低比例、调整当认真研究和论证公司利润分配的时机、的条件及其决策程序要求等事宜
查看PDF原文
