300953 深市 震裕科技

    证券代码：300953      证券简称：震裕科技    公告编号：2021-017

              宁波震裕科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商
                    变更登记的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、关于变更公司注册资本及公司类型的情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕354号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,327.00万股，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0713号）。经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币6,981.00万元变更为人民币9,308.00万元，公司股份总数由6,981.00万股变更为9,308.00万股。

    经深圳证券交易所《关于宁波震裕科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕275号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深交所创业板上市，证券简称为“震裕科技”，证券代码为“300953”。

    公司于2021年3月18日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

    二、关于修改《公司章程》部分条款的情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，现拟将《宁波震裕科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《宁波震裕科技股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》有关条款进行相应修订，具体修订情况如下：：

                原条文                                    现条文

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券  第三条 公司于2021年2月2日经中国证券监督管监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民  理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳  股2,327万股，于2021年3月18日在深圳证券交易
证券交易所上市。                          所上市。

第六条公司注册资本为人民币【】万元。      第六条公司注册资本为人民币9,308万元

第十九条公司股份总数为【】万股，均为人民币  第十九条公司股份总数为9,308万股，均为人民
普通股                                    币普通股

第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大  第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大
会审议通过：                              会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资  （1）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%
产10%的担保；                              的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超  （2）公司及控股子公司的对外担保总额，超过过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任  最近一期经审计净资产50％或超过最近一期经
何担保；                                  审计总资产30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的  （3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担
担保；                                    保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一  （4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
期经审计总资产的30%；                      期经审计总资产的30％；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一  （5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000 万  期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万
元；                                      元；

（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担  （6）对股东、实际控制人及其关联人提供的担
保；                                      保；


（七）公司章程规定的其他担保情形。        （7）法律、法规及规范性法律文件或公司章程
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议  要求的需经股东大会审批的其他对外担保事项；的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前  （8）证券交易所或者本章程规定的其他担保情款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股  形。

东所持表决权的三分之二以上通过。          上市公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人  公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人  的权益提供同等比例担保，属于前款第一项至第支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出  四项情形的，可以豁免提交股东大会审议，但是席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上  公司章程另有规定除外。

通过。                                    董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议
                                          的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前
                                          款第（二）（四）项担保事项时，必须经出席会
                                          议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

                                          股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人
                                          提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人
                                          支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出
                                          席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上
                                          通过。

第一百一十条董事会确定对外投资、收购出售资  第一百一十条董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联  产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大  交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评  投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评
审，并报股东大会批准。                    审，并报股东大会批准。

（一）除根据本章程应由股东大会审议的交易事  （一）除根据本章程应由股东大会审议的交易事项以外，下列交易事项由董事会审议，并应当及  项以外，下列交易事项由董事会审议，并应当及
时披露：                                  时披露：

1、公司发生的“非关联交易”（提供担保除外） 1、公司发生的“非关联交易”（提供担保除外）
事项                                      事项

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审  （1）交易涉及的资产总额达到公司最近一期经
计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同  审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依  同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算
据；                                      数据；

（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度  （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审  相关的营业收入达到公司最近一个会计年度经计 营业 收入 的10%以 上， 且绝对 金额 超过500 万  审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000
元；                                      万元；

（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度  （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计  相关的净利润达到公司最近一个会计年度经审净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；  计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占  （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）达公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对  到公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝
金额超过500万元；                          对金额超过1,000万元；

（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度  （5）交易产生的利润达到公司最近一个会计年经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100  度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100
万元。                                    万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对  上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对
值计算。                                  值计算。

2、公司发生的“关联交易”（提供担保除外）  2、公司发生的“关联交易”（提供担保除外）
事项                                      事项

以下关联交易应当经董事会审议通过，关联董事  以下关联交易应当经董事会审议通过，关联董事应当回避表决，应当经二分之一以上独立董事事  应当回避表决，应当经二分之一以上独立董事事前认可后方可提交董事会审议，并由独立董事发  前认可后方可提交董事会审议，并由独立董事发
表独立意见：                              表独立意见：

（1）公司与关联自然人之间的单次关联交易金  （1）公司与关联自然人发生的交易金额在30万额在人民币30万元以上，以及公司与关联自然人  元以上的关联交易；
就同一标的或公司与同一关联自然人在连续12  （2）公司与与关联法人发生的交易金额在300个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件  万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产

的关联交易事项，经董事会审议批准；        绝对值0.5%以上的关联交易，经董事会审议批
（2）公司与关联法人发生的交易金额在100万元  准；
以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值  （3）公司与关联人发生的交易（提供担保除外）0.5%以上的关联交易，以及公司与关联法人就同  金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经