300952 深市 恒辉安防

 证券代码：300952        证券简称：恒辉安防        公告编号：2021-056
          江苏恒辉安防股份有限公司

      第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日以书
面送达、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开
时间、地点、内容和方式。会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议
及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中陈海泉先生、武进锋先生、俞书宏先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  董事会认为：公司 2021 年第三季度报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《2021 年第三季度报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

  1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

                                        江苏恒辉安防股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 10 月 25 日