300952 深市 恒辉安防

证券代码：300952            证券简称：恒辉安防          公告编号：2021-057
            江苏恒辉安防股份有限公司

          第二届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日以书面
送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方
式。会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室召开，由监事会主席郑英杰先生召集并
主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《2021 年第三季度报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

  1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

                                              江苏恒辉安防股份有限公司
                                                        监事会

                                                    2021 年 10 月 25 日