证券代码:300951 证券简称:博硕科技 公告编号:2021-048
深圳市博硕科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市博硕科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2021年10月26日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开,会议通知已于2021年10月22日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人,董事杨传奇先生、独立董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持,公司部分监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:
1、 审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
董事会认真审议了《公司 2021 年第三季度报告》,认为公司 2021 年第三季
度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年前三季度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2021 年第三季度报告》。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:通过
2、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳市博硕科技股份有
限公司章程》有关规定,同意对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:通过
3、 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳市博硕科技股份有限公司章程》有关规定,同意对《董事会战略委员会实施细则》进行修订。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:通过
三、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市博硕科技股份有限公司董事会
2021年10月26日