证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2022-031
青岛德固特节能装备股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日
召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，并提请公司 2021 年度股东大会审议, 现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司本次利润分配预案如下：拟以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本
100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计
派发现金股利 1,000.00 万元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计
转增 50,000,000 股，转增金额未超过截至 2021 年 12 月 31 日“资本公积”的余
额。不送红股，本次利润分配方案实施后，公司总股本将增加至 150,000,000 股，剩余未分配利润结转以后年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》以《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》通过 2021 年年度股东大会审议为前提，并于利润分配方案实施完毕后方可办理工商变更。
鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：
原注册资本：100,000,000.00 元
拟变更注册资本：150,000,000.00 元
二、公司章程修订并办理工商变更登记情况
为进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款
进行相应修订。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续变更
登记、章程备案等相关事宜。具体修订如下：
原章程条款 修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 15,000 万元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件 。
第十九条 公司股份总数为 10,000 万股，公司的 第二十条 公司股份总数为 15,000 万股，公司的
股本为 10,000 万元，每股面值 1 元，均为普通 股本为 15,000 万元，每股面值 1 元，均为普通
股。 股。
第二十四条 公司不得收购本公司股份，但是，
有下列情形之一的除外：
第二十三条 公司不得收购本公司股份，但是， ……
有下列情形之一的除外： （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
…… 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 一：
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资
产；
（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅
累计达到百分之三十；
（三）中国证监会规定的其他条件。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公
第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公 开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会 认可的其他方式进行。
认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
公司用于回购的资金来源必须合法合规。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
份的，应当经股东大会决议；
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第 份的，可以依照股东大会的授权，经三分之二以（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股 上董事出席的董事会会议决议。公司股东大会对
份的，应当经股东大会决议； 董事会作出授权的，应当在提交股东大会审议的
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 授权议案及决议中，明确授权实施回购股份的具（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 体情形和授权期限。
份的，可以依照股东大会的授权，经三分之二以 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第
上董事出席的董事会会议决议。 （三）项、第（五）项规定的情形回购股份的，
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本 回购期限自董事会或股东大会审议通过最终回公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 购股份方案之日起不超过十二个月。因第二十四购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 条第一款第（六）项规定的情形回购股份的，回项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于 购期限自董事会或股东大会审议通过最终回购第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的， 股份方案之日起不超过三个月。
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
者注销。 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司
已发行股份总额的 10%，并应当在披露回购结果
暨股份变动公告后 3 年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 其他情形的除外。
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
的名义直接向人民法院提起诉讼。 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 有的股票或者其他具有股权性质的证券。
任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
（十八） 审议股权激励计划； （十
查看PDF原文
